证券代码：000401           证券简称：冀东水泥           公告编号：2019-050




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冀东
水泥”）于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开第八届董事会第二十一次
会议，应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和
其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2019 年第一季度报告全文及报告正文》
    表决结果：九票同意         零票反对      零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2019 年第一季度报告全文
及报告正文》。
    二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：九票同意         零票反对      零票弃权
    具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策
变更的公告》。
    独立董事已对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见，具体内容
详见公司于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《独立董事对会计政策变更的独立意见》。



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       三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》
       为进一步优化总部部门设置、提升管理效能，公司撤销“环保产业中
心”和“安全管理办公室”，将原“环保产业中心”的环境管理职能与原
“安全管理办公室”职能合并，组建“环境与安全管理部”，负责公司环
境保护、清洁生产、安全生产和保卫等管理工作。“环境与安全管理部”
将专设“环境管理办公室”和“安全管理办公室”两个专业室，专业负责
公司安全管理及环境管理相关工作。
       为充分发挥环保产业优势，做大做强公司环保产业，公司调整控股子
公司北京金隅红树林环保技术有限责任公司的功能定位，将其作为公司环
保产业经营发展的责任主体和发展平台，负责公司环保产业的经营发展工
作。
       表决结果：九票同意    零票反对     零票弃权




       特此公告。




                                      唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 24 日




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