证券代码：000401            证券简称：冀东水泥          公告编号：2019-054




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事
会于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由监事会主席刘宗山先生召集。会议的召集、召开程序及
出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
       一、审议并通过《公司2019年第一季度报告全文及报告正文》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司
2019年第一季度报告全文及报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：三票同意      零票反对      零票弃权
       具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2019年第一季度报告全文及
报告正文》。
       二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
       经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更
不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
表决结果：三票同意   零票反对   零票弃权


特此公告。


                            唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                           2019 年 4 月 24 日