证券代码：000401           证券简称：冀东水泥           公告编号：2019-055


                    唐山冀东水泥股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1.会议召开的方式及时间：
    （1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日       下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 23
日，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 22
日，下午 15：00 至 2019 年 4 月 23 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层第一会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.主持人：董事长姜长禄先生
    5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、
部门规章和规范性文件的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东及委托代理人 26 人，代表股份 526,871,707 股，
占公司总股份的 39.0993％。其中：
    出席现场会议表决的股东及股东代表 15 人，代表股份 524,573,870
股，占公司总股份的 38.9288％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,297,837 股，占公司总股份
的 0.1705％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列
席了会议。
    三、会议提案审议表决情况
    （一）表决方式
    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
    （二）提案表决结果
    议案一：公司 2018 年年度报告及报告摘要
    同 意 526,849,107 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9957％；反对 22,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0043％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案二：公司董事会 2018 年度工作报告
    同 意 526,849,107 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9957％；反对 22,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0043％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案三：公司监事会 2018 年度工作报告
    同 意 526,849,107 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9957％；反对 22,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0043％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案四：公司 2018 年度财务决算报告
    同 意 526,849,107 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9957％；反对 22,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0043％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案五：公司 2018 年度利润分配预案
    总表决情况：同意 526,849,107 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9957％；反对 22,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0043％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 28,265,732 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9201％；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.0799％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案六：关于公司 2018 年度财务报表审计费用及聘任公司 2019 年
度财务报表审计机构的议案
    总表决情况：同意 524,558,517 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.5610％；反对 69,798 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0132％；弃权 2,243,392 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.4258％。
    中小股东总表决情况：同意 25,975,142 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 91.8228％；反对 69,798 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.2467％；弃权 2,243,392 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 7.9305％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案七：关于公司 2018 年度内部控制审计费用及聘任公司 2019 年
度内部控制审计机构的议案
    总表决情况：同意 526,849,107 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9957％；反对 22,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0043％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 28,265,732 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9201％；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.0799％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案八：关于公司非独立董事 2018 年度薪酬的议案
    总表决情况：同意 526,849,107 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9957％；反对 22,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0043％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 28,265,732 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9201％；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.0799％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案九：关于公司监事 2018 年度薪酬的议案
    总表决情况：同意 526,849,107 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9957％；反对 22,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0043％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案十：关于公司对控股子公司提供担保的议案
    总表决情况：同意 526,847,907 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9955％；反对 23,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0045％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 28,264,532 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9159％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.0841％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案十一：关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案
    总表决情况：同意 526,847,907 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9955％；反对 23,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0045％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 28,264,532 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9159％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.0841％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案十二：关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子
公司提供财务资助的议案
    总表决情况：同意 526,847,907 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9955％；反对 23,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0045％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 28,264,532 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9159％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.0841％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案十三：关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案
    本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有
404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）
回避表决。
    总表决情况：同意 28,264,532 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9159％；反对 23,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0841％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 28,264,532 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9159％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.0841％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案十四：关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案
    本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有
404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）
回避表决。
    总表决情况：同意 27,884,880 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 98.5738％；反对 403,452 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
1.4262％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 27,884,880 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 98.5738％；反对 403,452 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 1.4262％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    2.律师姓名：高巍    徐启飞
    3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本
次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司
章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
    五、备查文件目录
    1.经与会董事签字确认的 2018 年度股东大会决议。
    2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                 唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                           2019 年 3 月 24 日