冀东水泥:独立董事对收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任公司100%股权和涞水京涞建材有限责任公司85%股权的事前确认及独立意见2019-11-30
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任
公司 100%股权和涞水京涞建材有限责任公司 85%股权
的事前确认及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等相关规定,我们作为公
司的独立董事,认真审阅了公司《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀
东发展泾阳建材有限责任公司 100%股权和涞水京涞建材有限责任公司 85%
股权的议案》,经审慎分析,本着认真、负责、独立判断的态度,现发表
独立意见如下:
(一)我们事前审阅了《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发
展泾阳建材有限责任公司 100%股权和涞水京涞建材有限责任公司 85%股
权的议案》,同意将该议案提交董事会审议。
(二)董事会审议《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾
阳建材有限责任公司 100%股权和涞水京涞建材有限责任公司 85%股权的
议案》时,关联董事进行了回避,审议程序合法、合规。
(三)此次关联交易有利于公司提升经营业绩,增强公司盈利能力;
交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利
益的情形。
独立董事:孔祥忠
独立董事:柴朝明
独立董事:姚 颐
2019年11月29日