证券代码：000401         证券简称：冀东水泥          公告编号：2019-100

                     唐山冀东水泥股份有限公司
               第八届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届董事会第二十六次会议于 2019 年 11 月 29 日在公司会议室召开。会议
应出席董事九名，实际出席董事九名，监事会成员和全体高级管理人员列
席了会议，会议由董事长姜长禄先生主持。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形
成如下决议：
    审议并通过《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材
有限责任公司 100%股权和涞水京涞建材有限责任公司 85%股权的议案》
    为增强公司盈利能力，公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责
任公司以现金 20,224.15 万元收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾
阳建材有限责任公司 100%股权和涞水京涞建材有限责任公司 85%股权。
    该议案涉及关联交易，关联董事姜长禄先生、于宝池先生回避表决，
由其他七位非关联董事进行表决。
    表决结果：七票同意          零票反对           零票弃权
    具体内容详见本公司于 2019 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购冀
东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任公司 100%股权和涞
水京涞建材有限责任公司 85%股权暨关联交易的公告》。
     特此公告。


                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                           2019 年 11 月 30 日