证券代码：000401           证券简称：冀东水泥           公告编号：2020-037


                     唐山冀东水泥股份有限公司
                 第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2020 年 4
月 23 日在公司会议室召开第八届董事会第三十次会议，应到董事八名，
实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。
会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，
经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文》
    表决结果：八票同意         零票反对      零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2020 年第一季度报告全文
及报告正文》。


    特此公告。




                                 唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                         2020 年 4 月 24 日




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