证券代码：000401            证券简称：冀东水泥              公告编号：2020-063


                     唐山冀东水泥股份有限公司
               第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2020
年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，
监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主
持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
       一、审议并通过《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》
       表决结果：七票同意       零票反对         零票弃权
       具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告》及《2020 年半
年度报告摘要》。
       二、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的
议案》
       表决结果：七票同意       零票反对         零票弃权
       具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于北京金隅财务有限公司的风险持
续评估报告》。
       三、审议并通过《关于董事会延期换届的议案》
       公司第八届董事会将于 2020 年 9 月 6 日任期届满，鉴于公司第九届
董事会董事候选人的提名工作尚在筹划中，公司董事会的换届工作将延期
约半年进行，预计延期后的换届选举时间不晚于 2021 年 3 月 6 日。董事
会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应
顺延。
    在董事会换届选举完成之前，公司第八届董事会全体成员、高级管理
人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的
规定，继续履行相应的职责和义务。
    表决结果：七票同意    零票反对     零票弃权


    特此公告。




                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                     2020 年 8 月 14 日