证券代码：000401            证券简称：冀东水泥       公告编号：2020-066


                    唐山冀东水泥股份有限公司
              第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2020
年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加
表决的监事三名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案
进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议唐山冀东水泥股份有限公司
2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    表决结果：三票同意          零票反对      零票弃权
    二、审议并通过《关于监事会延期换届的议案》
    公司第八届监事会将于 2020 年 9 月 6 日任期届满，鉴于公司第九届
监事会监事候选人的提名工作尚在筹划中，公司监事会的换届工作将延
期约半年进行，预计延期后的换届选举时间不晚于 2021 年 3 月 6 日。
    在监事会换届选举完成之前，公司第八届监事会全体成员将依照法
律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。
    表决结果：三票同意          零票反对      零票弃权

    特此公告。

                                   唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                            2020 年 8 月 14 日