证券代码：000401        证券简称：冀东水泥       公告编号：2020-072

                   唐山冀东水泥股份有限公司
           第八届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于
2020 年 10 月 10 日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第三十三次会议的
通知。会议于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事
七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会
议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所
列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2020 年第三季度报告全文及报告正文》
    表决结果：七票同意         零票反对      零票弃权
    具体内容详见本公司于 2020 年 10 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2020 年第三季度报告
全文及报告正文》。
    二、审议并通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户的议案》
    为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者
的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及
公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及相关项目实施主体将
开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存
储和使用。
    公司及相关项目实施主体将与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署募集资金监管协议，对本次可转换公司债券募集资金的存放和
使用情况进行监督；公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募
集资金专户开设及签署募集资金监管协议等事宜。
    表决结果：七票同意    零票反对    零票弃权


    特此公告。




                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                 2020 年 10 月 21 日