证券代码：000401           证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-008


                       唐山冀东水泥股份有限公司
                 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2021
年 1 月 28 日收到刘宇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，刘宇先生
申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职申请自书面辞职报告送
达公司董事会之日起生效。刘宇先生确认其与公司及董事会无不同意见，
亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
    刘宇先生辞职后，不再担任公司任何职务。
    截至本公告日，刘宇先生不持有公司股份。
    刘宇先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽
责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示
衷心的感谢。
    为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理、总法律
顾问李建防先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘
任新的董事会秘书。
    李建防先生的通讯方式如下：
    通讯地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
    办公电话：010-59512082
    传真：010-58256630
    电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
    特此公告。
                                 唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                         2021 年 1 月 29 日