冀东水泥：第八届董事会第三十七次会议决议公告2021-02-05
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-010
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021
年 2 月 4 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
第一会议室召开第八届董事会第三十七次会议。会议应出席董事七
名，实际出席董事七名，董事候选人、监事会成员、高级管理人员列
席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所
列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司董事会换届的议案》
公司第八届董事会已于 2020 年 9 月 6 日届满，经公司控股股东
冀东发展集团有限责任公司推荐, 公司董事会提名以下人员为第九
届董事会董事候选人：
非独立董事：孔庆辉、刘宇、周承巍、李衍、任前进、刘素敏
独立董事：孔祥忠、姚颐、吴鹏
第九届董事会任期：自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
独立董事已对上述议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2021
年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独
立董事关于公司董事候选人提名方式及任职资格的独立意见》。
二、审议并通过《关于公司董事薪酬的议案》
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司
董事薪酬水平，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：
非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；
独立董事薪酬标准：12 万元人民币/年（税前）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》
为进一步优化公司总部部门设置、提升管理效能，打造精干高效
总部,公司撤销“系统创新部”，组建“智能与信息化中心”；“党群和
纪检监察部”撤销“监察”职责，更名为“党群纪检工作部”。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2021 年 2 月 5 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀
东水泥股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附：董事候选人简历
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日
附件：董事候选人简历
孔庆辉先生简历
孔庆辉，男，汉族，1971 年 1 月出生，籍贯山东庆云，中共党
员。2017 年 6 月加入中国共产党，1995 年 7 月参加工作，助理会计
师，1995 年 7 月毕业于重庆理工大学会计学专业，2013 年 12 月毕业
于重庆大学物流工程领域专业，工程硕士。
现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份
有限公司党委书记、董事长。
工作经历：
孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山
冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限
公司营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经
理，唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海
德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）
水泥有限公司副董事长。
2017 年 10 月至 2018 年 04 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理；
2018 年 04 月至 2018 年 05 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经
理；
2018 年 05 月至 2018 年 07 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、
总经理；
2018 年 07 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
副书记、董事、总经理；
2019 年 10 月至 2020 年 01 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
书记、董事、总经理；
2020 年 1 月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山
冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。
孔庆辉先生除担任关联方北京金隅集团股份有限公司总经理助
理外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上
市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情
况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
刘宇先生简历
刘宇，男，汉族，1982 年 7 月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党
员。2003 年 9 月加入中国共产党，2005 年 8 月参加工作，经济师（金
融），2005 年 7 月毕业于中国政法大学，2018 年 12 月毕业于中央财
经大学法律专业，法律硕士。
现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长
（兼）。
工作经历：
刘宇先生历任北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公
司法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助
理。
2016 年 03 月至 2017 年 03 月任北京金隅股份有限公司董事会工
作部副部长；
2017 年 03 月至 2018 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事
会秘书；
2018 年 10 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事
会秘书、总法律顾问；
2019 年 10 月至 2020 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理、董事会秘书、总法律顾问；
2020 年 11 月至 2021 年 01 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理、董事会秘书；
2021 年 02 月起任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律
合规部部长（兼）。
刘宇先生除担任关联方北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、
法律合规部部长（兼）外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在
关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
周承巍先生简历
周承巍，男，汉族，1979 年 10 月出生，籍贯吉林抚松，中共党
员。2006 年 7 月加入中国共产党，2003 年 7 月参加工作，工程师，
2003 年 7 月毕业于北京林业大学化学工程专业，2013 年 12 月毕业于
北京林业大学农业推广专业，农业推广硕士。
现任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。
工作经历：
周承巍先生历任北京高岭房地产开发有限公司安保部经理助理、
安保部副经理、租务部副经理、总经理助理、副经理，北京金隅物业
管理有限责任公司腾达分公司党支部书记、常务副经理、经理。
2012 年 08 月至 2016 年 06 月任北京金隅物业管理有限责任公司
党委书记；
（其间：2010.09－2013.12 在北京林业大学农业推广专业在职
学习，攻读农业推广硕士学位）
2016 年 06 月至 2017 年 12 月任北京金隅物业管理有限责任公司
执行董事、经理；
2017 年 12 月至 2018 年 08 月任北京金隅物业管理有限责任公司
党委书记、执行董事、经理；
2018 年 08 月至 2019 年 11 月任北京金隅投资物业管理集团有限
公司董事、总经理，北京金隅集团股份有限公司投资性物业管理部常
务副部长（兼）；
2019 年 11 月至 2019 年 12 月任冀东发展集团有限责任公司党委
副书记；
2019 年 12 月至 2020 年 04 月任冀东发展集团有限责任公司党委
副书记、总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；
2020 年 04 月至 2020 年 07 月任冀东发展集团有限责任公司党委
书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；
2020 年 07 月起任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。
周承巍先生除担任控股股东冀东发展集团有限责任公司董事长
外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市
公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；
未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报
批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
李衍先生简历
李衍，男，汉族，1969 年 12 月出生，籍贯山东临清，中共党员。
1992 年 4 月加入中国共产党，1992 年 8 月参加工作，高级工程师，
1992 年 8 月毕业于四川建筑材料工业学院（现西南科技大学）硅酸
盐工程专业，工学学士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
工作经历：
李衍先生历任北京水泥厂中控室值班主任，北京红树林环保工程
技术有限责任公司预处理中心主任、经理，北京金隅红树林环保技术
有限责任公司市场部经理、总经理助理、副总经理，涿鹿金隅水泥有
限公司常务副经理，广灵金隅水泥有限公司党委书记，四平金隅水泥
有限公司经理，北京金隅琉水环保科技有限公司执行董事、经理，北
京金隅前景环保科技有限公司董事长、经理，北京金隅北水环保科技
有限公司执行董事、经理，北京生态岛科技有限责任公司党委书记、
执行董事，北京金隅红树林环保技术有限责任公司董事长。
2017 年 10 月至 2018 年 03 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理；
2018 年 03 月至 2018 年 05 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
委员、副总经理；
2018 年 05 月至 2020 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
委员、董事、副总经理；
2020 年 11 月至 2020 年 12 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委
副书记、董事、副总经理；
2020 年 12 月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、
总经理。
李衍先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有
上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满
情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
任前进先生简历
任前进，男，汉族，1967 年 11 月出生，籍贯河南永城，中共党
员。1998 年 6 月加入中国共产党，1992 年 7 月参加工作，高级会计
师、注册会计师，1992 年 7 月毕业于合肥工业大学工业会计专业，
2002 年 12 月毕业于兰州大学工商管理专业，工商管理硕士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司董事、财务总监。
工作经历：
任前进先生历任金川集团公司主管会计、审计科长，唐山冀东水
泥股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。
2009 年 11 月至 2016 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司财务
总监；
2016 年 10 月起任唐山冀东水泥股份有限公司董事、财务总监。
任前进先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持
有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届
满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
刘素敏女士简历
刘素敏，女，汉族，1969 年 10 月出生，籍贯安徽临泉，中共党
员。1992 年 12 月加入中国共产党，1993 年 7 月参加工作，高级工程
师，1993 年 7 月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，2010 年 10
月毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，企业管理硕士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
工作经历：
刘素敏女士历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室副
主任、纪委副书记，北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经
理，河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长、总经济师，北京金
隅水泥有限责任公司总经济师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副
部长。
2016 年 11 月至 2017 年 06 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经
理助理；
2017 年 06 月至 2017 年 09 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总
经理；
2017 年 09 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、
副总经理；
2019 年 10 月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、
副总经理。
刘素敏女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持
有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届
满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
孔祥忠先生简历
孔祥忠，男，汉族，1954 年 10 月出生，籍贯安徽合肥，中共党
员。1976 年 12 月加入中国共产党，1982 年 7 月参加工作，教授级高
级工程师，1982 年 7 月毕业于山东建筑材料工业学院无机材料工程
专业，大学本科学历。
现任中国水泥协会执行会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董
事。
工作经历：
孔祥忠先生曾在安徽来安县双塘公社为插队知青，历任国家建材
局合肥水泥研究设计院所长、院总工程师，中国水泥协会秘书长。
2007 年 11 月至 2017 年 09 月任中国水泥协会常务副会长；
2017 年 09 月至 2019 年 07 月任中国水泥协会常务副会长，唐山
冀东水泥股份有限公司独立董事；
2019 年 07 月起任中国水泥协会执行会长，唐山冀东水泥股份有
限公司独立董事。
孔祥忠先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，其与公司实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会
行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姚颐女士简历
姚颐，女，汉族，1972 年 10 月出生，籍贯天津市，中国民主建
国会会员，1997 年 7 月参加工作，具有注册会计师资格。1994 年 7
月毕业于天津财经大学会计系，1997 年 7 月毕业于中国人民大学会
计系，经济学硕士，2006 年 6 月毕业于南开大学商学院会计系，管
理学博士学位。
现任南开大学商学院会计学系教授、博士生导师，唐山冀东水泥
股份有限公司独立董事。
工作经历：
姚颐女士历任天津财经大学商学院会计系助教，南方证券天津管
理总部项目经理，南开大学商学院会计系讲师、副教授。
2013 年 12 月至 2017 年 09 月任南开大学商学院会计系教授、博
士生导师；
2017 年 09 月起任南开大学商学院会计系教授、博士生导师,唐
山冀东水泥股份有限公司独立董事。
姚颐女士已取得上市公司独立董事任职资格证书，其与公司实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高
级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政
处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴鹏先生简历
吴鹏，男，汉族，1970 年 8 月出生，籍贯河南信阳，中共党员。
1992 年 3 月加入中国共产党，1997 年 6 月参加工作，经济师，1994
年 4 月毕业于兰州大学政治学专业，1997 年 6 月毕业于中国人民大
学行政管理学专业，2004 年 6 月中国人民大学宪法学与行政法学专
业，法学博士研究生。
工作经历：
1997 年 06 月至 2001 年 06 月任中国石油天然气集团公司办公厅
主任科员；
2001 年 09 月至 2004 年 06 月在中国人民大学宪法学与行政法学
专业攻读博士学位；
2004 年 06 月至 2009 年 06 月任中国人民大学公共管理学院讲师；
2009 年 06 月起任中国人民大学公共管理学院副教授。
吴鹏先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有
上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满
情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
截至股东大会通知发出之日，吴鹏先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组
织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
