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公司公告

冀东水泥:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-02-05  

                        证券代码:000401        证券简称:冀东水泥      公告编号:2021-017


                   唐山冀东水泥股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称本公司或公司)第八届
董事会第三十七次会议审议,公司决定于 2021 年 3 月 2 日下午 14:00
在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室
召开 2021 年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)会议召开届次:2021 年第一次临时股东大会
    (二)会议的召集人:公司董事会,经公司第八届董事会第三十
七次会议审议,决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及《公司章程》等规定。
    (四)会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间为:2021 年 3 月 2 日    下午 14:00
    网络投票时间为:2021 年 3 月 2 日
    1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
    2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月
2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会通过现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    (六)会议的股权登记日:2021 年 2 月 24 日
    (七)出席对象:
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    凡是股权登记日(2021 年 2 月 24 日)下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东。
    本次会议第(六)项提案至第(八)项提案涉及关联交易,关联
股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司需回避
表决,同时不接受其他股东的委托进行投票。
    2.董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员。
    3.公司聘请的律师及其他相关人员。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议召开地点:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 A 座 22 层第一会议室。
    二、会议审议事项
    (一)选举第九届董事会非独立董事的议案
    1.孔庆辉先生为公司第九届董事会非独立董事
    2.刘宇先生为公司第九届董事会非独立董事
    3.周承巍先生为公司第九届董事会非独立董事
    4.李衍先生为公司第九届董事会非独立董事
    5.任前进先生为公司第九届董事会非独立董事
    6.刘素敏女士为公司第九届董事会非独立董事
    (二)选举第九届董事会独立董事的议案
    1.孔祥忠先生为公司第九届董事会独立董事
    2.姚颐女士为公司第九届董事会独立董事
    3.吴鹏先生为公司第九届董事会独立董事
    (三)选举第九届监事会非职工监事的议案
    1.田大春先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    2.杨北方先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    (四)公司董事薪酬的议案
       (五)公司监事薪酬的议案
       (六)公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2021 年度
  日常关联交易预计的议案
       (七)公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
       (八)公司在北京金隅财务有限公司借款的议案
       (九)对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提
  供财务资助的议案
       上述提案中,第(一)项至第(三)项提案分别采用累积投票方
  式表决,共选举 6 名非独立董事、3 名独立董事和 2 名非职工代表监
  事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
  数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
  配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
       上述提案中,股东大会审议第(六)项至第(八)项提案时,关
  联股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司需回
  避表决;本次会议第(一)项、第(二)项、第(六)项至第(九)
  项提案需要对中小投资者的表决单独计票,并对计票结果单独披露。
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
  异议,股东大会方可进行表决。
       上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日及 2021 年 2
  月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券
  时报》披露的相关公告。
       三、提案编码
       表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
提案
                             提案名称                   该列打勾的栏
编码
                                                        目可以投票
100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
                              累积投票提案
1.00   选举第九届董事会非独立董事的议案                 应选人数 6 人
1.01   孔庆辉先生为公司第九届董事会非独立董事                √
1.02     刘宇先生为公司第九届董事会非独立董事                          √
1.03     周承巍先生为公司第九届董事会非独立董事                        √
1.04     李衍先生为公司第九届董事会非独立董事                          √
1.05     任前进先生为公司第九届董事会非独立董事                        √
1.06     刘素敏女士为公司第九届董事会非独立董事                        √
2.00     选举第九届董事会独立董事的议案                           应选人数 3 人
2.01     孔祥忠先生为公司第九届董事会独立董事                          √
2.02     姚颐女士为公司第九届董事会独立董事                            √
2.03     吴鹏先生为公司第九届董事会独立董事                             √
3.00     选举第九届监事会非职工监事的议案                         应选人数 2 人
3.01     田大春先生为公司第九届监事会非职工代表监事                    √
3.02     杨北方先生为公司第九届监事会非职工代表监事                    √
                                非累积投票提案
4.00     公司董事薪酬的议案                                            √
5.00     公司监事薪酬的议案                                            √
         公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2021 年度日常
6.00                                                                   √
         关联交易预计的议案
7.00     公司在北京金隅财务有限公司存款的议案                          √
8.00     公司在北京金隅财务有限公司借款的议案                          √
         对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供
9.00                                                                   √
         财务资助的议案
         四、出席现场会议登记方法等事项
         (一)股东登记方法
         1.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。
         2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
  议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营
  业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代
  理人出席会议的,代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权
  委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手
  续。
         3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然
  人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续;
    4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2021 年 3 月 1 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),信函或传真登
记发送后请电话确认。
    (二)登记时间:2021 年 3 月 1 日(9:00—17:00,工作时间)
    (三)登记地点:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
A 座 22 层 2212 室
    (四)会议联系方式
    1.联系地址:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层 2212 室
    2.联系人:沈伟斌     李银凤
    3.邮政编码:100013
    4.联系电话:010-59512082      传真:010-58256630
    5.电子邮箱:zqb@jdsn.com.cn
    (五)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票相
关事宜说明如下:
    (一)网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称
    投票代码为“360401”,投票简称为“冀东投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:
     投给候选人的选举票数                    填报

    对候选人 A 投 X1 票           X1 票

    对候选人 B 投 X2 票           X2 票

    …                            …

    合   计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事
    (如表一提案(一)选举第九届董事会非独立董事的议案,采用
等额选举,应选人数为 6 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事
    (如表一提案(二)选举第九届董事会独立董事的议案,采用等
额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事
    (如表一提案(三)选举第九届监事会非职工监事的议案,采用
等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 3 月 2 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 2 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    第八届董事会第三十七次会议决议


    附件:授权委托书


                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                  2021 年 2 月 5 日
       附件:

                                     授权委托书

            兹授权委托                   (先生/女士)代表本单位/本人出席
       唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代表本
       单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表
       决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权
       的后果均由本单位(本人)承担。
                                                       备注           表决意见
                                                      该列打
提案
                          提案名称                    勾的栏
编码                                                           同意      反对    弃权
                                                      目可以
                                                      投票
100    总议案:所有提案                                 √
                                     累积投票提案
1.00 选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 孔庆辉先生为公司第九届董事会非独立董事             √
1.02 刘宇先生为公司第九届董事会非独立董事               √
1.03 周承巍先生为公司第九届董事会非独立董事             √
1.04 李衍先生为公司第九届董事会非独立董事               √
1.05 任前进先生为公司第九届董事会非独立董事             √
1.06 刘素敏女士为公司第九届董事会非独立董事             √
2.00 选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 孔祥忠先生为公司第九届董事会独立董事               √
2.02 姚颐女士为公司第九届董事会独立董事                 √
2.03 吴鹏先生为公司第九届董事会独立董事                 √
3.00 选举第九届监事会非职工监事的议案
       田大春先生为公司第九届监事会非职工代表监
3.01                                                    √
       事
       杨北方先生为公司第九届监事会非职工代表监
3.02                                                    √
       事
                                     非累积投票提案
4.00 公司董事薪酬的议案                                 √
5.00 公司监事薪酬的议案                                 √
6.00 公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司           √
     2021 年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司在北京金隅财务有限公司存款的议案       √
8.00 公司在北京金隅财务有限公司借款的议案       √
     对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控
9.00                                            √
     股子公司提供财务资助的议案

     委托人(签名或法人股东盖章):
     委托人身份证号码(营业执照号码):
     委托人股东账号:
     委托人持股数:                                             股
     受托人签字:
     受托人身份证号码:
     委托日期:2021 年       月        日
     有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束
     附注:
     1.对累积投票提案进行表决时,表决意见以所填股数为准;对非累积
     投票提案进行表决时,以在相应的意见下打“√”为准,“同意”、
     “反对”、“弃权”三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,视
     为弃权;
     2.股东(或股东代理人)填写表决票时应字迹清楚,易于识别,未填、
     错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
     权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”;
     3.股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见;
     4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。