冀东水泥：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-02-05
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-017
唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第八届
董事会第三十七次会议审议，公司决定于 2021 年 3 月 2 日下午 14:00
在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室
召开 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第三十
七次会议审议，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2021 年 3 月 2 日 下午 14:00
网络投票时间为：2021 年 3 月 2 日
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月
2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2021 年 2 月 24 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日（2021 年 2 月 24 日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
本次会议第（六）项提案至第（八）项提案涉及关联交易，关联
股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司需回避
表决，同时不接受其他股东的委托进行投票。
2.董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 A 座 22 层第一会议室。
二、会议审议事项
（一）选举第九届董事会非独立董事的议案
1.孔庆辉先生为公司第九届董事会非独立董事
2.刘宇先生为公司第九届董事会非独立董事
3.周承巍先生为公司第九届董事会非独立董事
4.李衍先生为公司第九届董事会非独立董事
5.任前进先生为公司第九届董事会非独立董事
6.刘素敏女士为公司第九届董事会非独立董事
（二）选举第九届董事会独立董事的议案
1.孔祥忠先生为公司第九届董事会独立董事
2.姚颐女士为公司第九届董事会独立董事
3.吴鹏先生为公司第九届董事会独立董事
（三）选举第九届监事会非职工监事的议案
1.田大春先生为公司第九届监事会非职工代表监事
2.杨北方先生为公司第九届监事会非职工代表监事
（四）公司董事薪酬的议案
（五）公司监事薪酬的议案
（六）公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2021 年度
日常关联交易预计的议案
（七）公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
（八）公司在北京金隅财务有限公司借款的议案
（九）对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提
供财务资助的议案
上述提案中，第（一）项至第（三）项提案分别采用累积投票方
式表决，共选举 6 名非独立董事、3 名独立董事和 2 名非职工代表监
事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案中，股东大会审议第（六）项至第（八）项提案时，关
联股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司需回
避表决；本次会议第（一）项、第（二）项、第（六）项至第（九）
项提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日及 2021 年 2
月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券
时报》披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 孔庆辉先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 刘宇先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 周承巍先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 李衍先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 任前进先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 刘素敏女士为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 孔祥忠先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 姚颐女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 吴鹏先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 选举第九届监事会非职工监事的议案 应选人数 2 人
3.01 田大春先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
3.02 杨北方先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 公司董事薪酬的议案 √
5.00 公司监事薪酬的议案 √
公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2021 年度日常
6.00 √
关联交易预计的议案
7.00 公司在北京金隅财务有限公司存款的议案 √
8.00 公司在北京金隅财务有限公司借款的议案 √
对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供
9.00 √
财务资助的议案
四、出席现场会议登记方法等事项
（一）股东登记方法
1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手
续。
3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2021 年 3 月 1 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，信函或传真登
记发送后请电话确认。
（二）登记时间：2021 年 3 月 1 日（9:00—17:00，工作时间）
（三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
A 座 22 层 2212 室
（四）会议联系方式
1.联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层 2212 室
2.联系人：沈伟斌 李银凤
3.邮政编码：100013
4.联系电话：010-59512082 传真：010-58256630
5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相
关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案（一）选举第九届董事会非独立董事的议案，采用
等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案（二）选举第九届董事会独立董事的议案，采用等
额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
（如表一提案（三）选举第九届监事会非职工监事的议案，采用
等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 2 日上午
9:15 至下午 15：00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、备查文件
第八届董事会第三十七次会议决议
附件：授权委托书
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席
唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本
单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表
决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
累积投票提案
1.00 选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 孔庆辉先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 刘宇先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 周承巍先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 李衍先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 任前进先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 刘素敏女士为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 孔祥忠先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 姚颐女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 吴鹏先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 选举第九届监事会非职工监事的议案
田大春先生为公司第九届监事会非职工代表监
3.01 √
事
杨北方先生为公司第九届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 公司董事薪酬的议案 √
5.00 公司监事薪酬的议案 √
6.00 公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 √
2021 年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司在北京金隅财务有限公司存款的议案 √
8.00 公司在北京金隅财务有限公司借款的议案 √
对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控
9.00 √
股子公司提供财务资助的议案
委托人（签名或法人股东盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2021 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
附注：
1.对累积投票提案进行表决时，表决意见以所填股数为准；对非累积
投票提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、
“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视
为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
