唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
           关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的有关要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我
们认真核实了相关人员的履历后，对公司第九届董事会第一次会议聘
任总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问等高级管理人员事项发
表独立意见如下：
    一、经审阅拟聘任高级管理人员的个人履历、工作经历等资料，
我们未发现拟聘任高级管理人员存在《中华人民共和国公司法》第
146 条规定的情况，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员任
职资格；
    二、拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历及个人素养能够
满足任职岗位的需求，我们同意公司聘任李衍先生为总经理，聘任刘
素敏女士、魏卫东先生为副总经理，聘任李建防先生为副总经理、总
法律顾问，聘任任前进先生为财务总监；
    三、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》
的规定,董事会表决程序合法。




                                       独立董事：孔祥忠
                                       独立董事：姚    颐
                                       独立董事：吴    鹏
                                         2021 年 3 月 2 日