证券代码：000401          证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-020

                    唐山冀东水泥股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    1.会议召开的方式及时间：
    （1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 2 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3
月 2 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 2 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层第一会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.主持人：董事长孔庆辉先生
    5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及委托代理人 49 人，代表股份 576,504,582 股，
占公司总股份的 42.7825％。其中：出席现场会议表决的股东及委托代理
人 4 人，代表股份 499,473,252 股，占公司总股份的 37.0660％；通过网
络投票的股东 45 人，代表股份 77,031,330 股，占上市公司总股份的
5.7165％。
    中小股东出席的总体情况：
    参加本次会议的中小股东及委托代理人 47 人，代表股份 77,921,207
股，占上市公司总股份的 5.7826％。其中：出席现场会议表决的中小股
东及委托代理人 2 人，代表股份 889,877 股，占上市公司总股份的
0.0660％；通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 77,031,330 股，占
上市公司总股份的 5.7165％。
    公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员出席了会
议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
    三、会议提案审议表决情况
    （一）表决方式
    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
    （二）提案表决结果
    议案一：选举第九届董事会非独立董事的议案
    1.1 孔庆辉先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 570,175,185 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 98.9021%。
    中小股东总表决情况：同意 71,591,810 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 91.8772%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    1.2 刘宇先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 574,962,464 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.7325%。
    中小股东总表决情况：同意 76,379,089 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 98.0209%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    1.3 周承巍先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 570,814,209 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.0130%。
    中小股东总表决情况：同意 72,230,834 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 92.6973%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    1.4 李衍先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 570,935,402 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.0340%。
    中小股东总表决情况：同意 72,352,027 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 92.8528%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    1.5 任前进先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 567,126,176 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 98.3732%。
    中小股东总表决情况：同意 68,542,801 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 87.9642%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    1.6 刘素敏女士为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 568,684,357 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 98.6435%。
    中小股东总表决情况：同意 70,100,982 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 89.9639%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    议案二：选举第九届董事会独立董事的议案
    2.1 孔祥忠先生为第九届董事会独立董事
    总表决情况：同意 575,674,446 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.8560%。
    中小股东总表决情况：同意 77,091,071 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 98.9346%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    2.2 姚颐女士为第九届董事会独立董事
    总表决情况：同意 575,673,446 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.8558%。
    中小股东总表决情况：同意 77,090,071 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 98.9334%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    2.3 吴鹏先生为第九届董事会独立董事
    总表决情况：同意 576,260,584 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9577%。
    中小股东总表决情况：同意 77,677,209 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 99.6869%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    议案三：选举第九届监事会非职工监事的议案
    3.1 田大春先生为第九届监事会非职工监事
    总表决情况：同意 576,261,384 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9578%。
    中小股东总表决情况：同意 77,678,009 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 99.6879%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    3.2 杨北方先生为第九届监事会非职工监事
    总表决情况：同意 573,618,374 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.4994%。
    中小股东总表决情况：同意 75,034,999 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 96.2960%。
    上述议案获得本次会议表决通过
    议案四：公司董事薪酬的议案
    同 意 576,276,282 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9604%。反对 228,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0396％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过
    议案五：公司监事薪酬的议案
    同 意 576,279,282 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9609%；反对 225,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0391％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过
    议案六：公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2021 年度日
常关联交易预计的议案
    本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有
404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）
回避表决。
    总表决情况：同意 77,692,907 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.7070％；反对 228,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.2930％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 77,692,907 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 99.7070％；反对 228,300 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.2930％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案七：公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
     本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持
有 404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）
回避表决。
    总表决情况：同意 60,528,449 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 77.6790%；反对 17,365,958 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 22.2866％；弃权 26,800 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0344％。
    中小股东总表决情况：同意 60,528,449 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 77.6790％；反对 17,365,958 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 22.2866％；弃权 26,800 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0344％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案八：公司在北京金隅财务有限公司借款的议案
    本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有
404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）
回避表决。
    总表决情况：同意 77,692,407 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.7064％；反对 228,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.2936％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 77,692,407 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权的 99.7064％；反对 228,800 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.2936％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案九：对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提
供财务资助的议案
    总表决情况：同意 576,278,782 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 99.9608％；反对 225,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0392％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 77,695,407 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7102％；反对 225,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2898％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    （二）律师姓名：高巍 马琰
    （三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和
公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
    五、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议。
    （二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 3 日