唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
              对公司聘任董事会秘书的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真核实了拟
聘董事会秘书李建防先生的履历后，对公司第九届董事会第四次会议聘任
李建防先生为董事会秘书事项发表独立意见如下：
    一、经审阅李建防先生的个人履历、工作经历等资料，我们未发现其
存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，其不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合
上市公司高级管理人员任职资格；
    二、李建防先生具备履行董事会秘书所需要的法律、管理、财务等专
业知识，已取得董事会秘书资格证书，其经验和经历可以胜任董事会秘书
工作，我们同意公司聘任李建防先生为公司董事会秘书；
    三、本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,
董事会表决程序合法。




                                          独立董事：孔祥忠
                                          独立董事：姚 颐
                                           独立董事：吴 鹏
                                           2021 年 4 月 20 日