冀东水泥：第九届董事会第四次会议决议公告2021-04-22
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-042
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021 年 4
月 20 日在公司会议室召开第九届董事会第四次会议，应到董事九名，实
际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。
会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，
经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2021 年第一季度报告全文
及报告正文》。
二、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任李建防先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
李建防先生的通讯方式：
办公电话：010-59512082
传真：010-58256630
电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
独立董事已对《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见，具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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发布的《独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
附件：李建防先生简历
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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附件：
李建防先生简历
李建防，男，汉族，1970 年 7 月出生，籍贯山东莘县，中共党员。1992
年 5 月加入中国共产党，1992 年 11 月参加工作，毕业于中国政法大学民
商法专业，法学博士，副研究员，具有董事会秘书资格、法律职业资格。
现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。
工作经历：
李建防先生历任北京市水产实业公司销售、法律顾问，中国政法大学
经济法系年级办公室主任、中国政法大学资产管理处副处长、拆迁建设办
公室副主任，北京金隅股份有限公司法律事务部副部长、法律事务部部长。
2015 年 10 月至 2018 年 6 月任北京金隅股份有限公司法律事务部部长、
北京金隅天坛家具股份有限公司董事；
（其间：2010.9-2017.1 在中国政法大学民商法学专业在职研究生学
习，攻读法学博士学位）
2018 年 6 月至 2020 年 11 月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部
部长。
2020 年 11 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
总法律顾问；
2021 年 1 月至 2021 年 4 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
总法律顾问、董事会秘书（代）；
2021 年 4 月起任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问、
董事会秘书。
李建防先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开
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认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会
行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；
持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
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