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公司公告

冀东水泥:第九届董事会第四次会议决议公告2021-04-22  

                         证券代码:000401          证券简称:冀东水泥           公告编号:2021-042


                       唐山冀东水泥股份有限公司
                    第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2021 年 4
月 20 日在公司会议室召开第九届董事会第四次会议,应到董事九名,实
际出席董事九名,监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。
会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,
经表决形成如下决议:
    一、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文》
    表决结果:九票同意        零票反对       零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司 2021 年第一季度报告全文
及报告正文》。
    二、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    聘任李建防先生为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期一致。
    表决结果:九票同意        零票反对       零票弃权
    李建防先生的通讯方式:
    办公电话:010-59512082
    传真:010-58256630
    电子邮箱:zqb@jdsn.com.cn
    通信地址:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层

    独立董事已对《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见,具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                     1
发布的《独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意见》。

    特此公告。


    附件:李建防先生简历




                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 22 日




                                2
附件:

                         李建防先生简历

    李建防,男,汉族,1970 年 7 月出生,籍贯山东莘县,中共党员。1992
年 5 月加入中国共产党,1992 年 11 月参加工作,毕业于中国政法大学民
商法专业,法学博士,副研究员,具有董事会秘书资格、法律职业资格。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。
    工作经历:
    李建防先生历任北京市水产实业公司销售、法律顾问,中国政法大学
经济法系年级办公室主任、中国政法大学资产管理处副处长、拆迁建设办
公室副主任,北京金隅股份有限公司法律事务部副部长、法律事务部部长。
    2015 年 10 月至 2018 年 6 月任北京金隅股份有限公司法律事务部部长、
北京金隅天坛家具股份有限公司董事;
    (其间:2010.9-2017.1 在中国政法大学民商法学专业在职研究生学
习,攻读法学博士学位)
    2018 年 6 月至 2020 年 11 月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部
部长。
    2020 年 11 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
总法律顾问;
    2021 年 1 月至 2021 年 4 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
总法律顾问、董事会秘书(代);
    2021 年 4 月起任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问、
董事会秘书。
    李建防先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系;未持有上市公司
股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,亦不存在被证券交易所公开

                                 3
认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况;未受到中国证监会
行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不是失信被执行人;
持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。




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