证券简称：冀东水泥                        证券代码：000401.SZ

债券简称：12冀东03                         债券代码：112115.SZ

唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(10年期)2021年
               第一次债券持有人会议决议公告


    一、会议召开情况

    唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(10 年期)2021 年第

一次债券持有人会议于 2021 年 4 月 28 日在北京市东城区北三环东路

36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室召开，共有 5 家机构以非现

场参会的方式参会。参会机构所持表决票共 4,370,000 张（根据会议

规则，每 100 元人民币债券享有一票表决权，下同）,占持有人会议

总表决票 8,000,000 张的 54.63%。根据会议规则，本次会议有效。

    二、会议审议事项及表决情况

    会议审议了议案一《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金

隅冀东水泥（唐山）有限责任公司等相关事宜的议案》。

    根据对表决票的统计，现将唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年

公司债券(10 年期)2021 年第一次债券持有人会议相关议案的表决结

果予以公布。

    对于议案一《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东

水泥（唐山）有限责任公司等相关事宜的议案》，4,370,000 票同意，

0 票反对，3,630,000 票弃权，同意票占未偿还的本期债券持有人持有

总表决票 8,000,000 张的 54.63%。根据《唐山冀东水泥股份有限公司
2012 年公司债券债券持有人会议规则》，债券持有人会议作出决议，

须经代表未偿还的本期债券过半数表决权的债券持有人（或债券持有

人代理人）同意方为有效。故议案一通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

    （二）律师姓名：高巍、徐启飞

    （三）结论性意见：北京市海问律师事务所认为，本次会议的召

集和召开程序、召集人资格、出席会议的债券持有人的资格、会议的

表决程序、表决结果等相关事宜均符合有关法律及《债券持有人会议

规则》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集

说明书》

    2、《唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券债券持有人会

议规则》

    3、《北京市海问律师事务所关于唐山冀东水泥股份有限公司“12

冀东 03”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》



    特此公告。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(10

年期)2021 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）




                                        平安证券股份有限公司



                                            2021 年 4 月 29 日