中信证券股份有限公司关于

                    唐山冀东水泥股份有限公司

    内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“冀东水泥”）
拟吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易（以
下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对冀东水泥内幕信息知情人登记制度的
制定和执行情况进行了核查，具体如下：

    一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况

    2010 年 1 月 29 日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案，制定了《唐山冀东水泥股份有限
公司内幕信息及知情人管理制度》。

    2011 年 11 月 28 日，上市公司召开第六届董事会第四十六次会议，审议通
过了《唐山冀东水泥股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》的议案，对
《唐山冀东水泥股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》进行了相应修订。

    2021 年 6 月 25 日，上市公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，对《唐山冀东水泥股份有
限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。

    二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

    上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保
密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。为了维护投资者利益，避免对上市公司
证券交易价格造成重大影响，经上市公司申请，上市公司股票及可转债自 2021
年 3 月 18 日开市起停牌。

    上市公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息
的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及的内幕信息知情
人进行了登记，并及时将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。

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    此外，上市公司通过交易进程备忘录的形式，详细记载了本次交易重要环节
的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与机构和
人员、商议和决议内容等，并向深圳证券交易所进行了登记备案。

    三、独立财务顾问核查意见

    中信证券作为公司本次交易的独立财务顾问，认为：

    1、公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《关
于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及公司章程等相关规定制定
了《内幕信息及知情人登记管理制度》，符合相关法律法规的规定。

    2、公司在本次交易中按照《内幕信息及知情人登记管理制度》执行了内幕
信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和公司制度的规定。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司内幕
信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见》之签章页）




    独立财务顾问主办人：


                           李 靖                    肖 扬




                           李雨修                   宋云涛




                                                 中信证券股份有限公司

                                                     2021 年 6 月 25 日




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