唐山冀东水泥股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

                  规定》第四条规定的说明

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、上市公司）拟向北

京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行股份吸收合并金

隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称标的公司）并募集配套

资金（以下简称本次交易）。

    公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次

交易符合第四条的规定：

    一、本次交易标的资产为金隅集团所持有的标的公司 47.09%的

股权，交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建

设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《唐山冀

东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交

易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示；

    二、本次交易标的资产为金隅集团合法持有的标的公司 47.09%

的股权，该等资产产权权属清晰，不存在抵押、质押、权利担保等限

制或者禁止转让的情形，不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情

形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。通过本次

交易，上市公司吸收合并标的公司，不存在上市公司在交易完成后成

为持股型公司的情形；
    三、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于上市公司保

持独立性；

    四、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，

有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独

立性、减少关联交易、避免同业竞争。

    综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。

    特此说明。




                              唐山冀东水泥股份有限公司董事会

                                      2021 年 6 月 25 日