唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
              对相关事项的事前认可和独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等相关规定，作为唐山冀
东水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们认真审阅了公司
第九届董事会第六次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独
立判断的态度，对公司第九届董事会第六次会议的相关议案进行了审阅，
并基于独立判断，发表如下独立意见：
    一、对公司与关联方成立合资公司的事前认可及独立意见
    （一）我们事前审阅了《关于与关联方成立合资公司的议案》，同意
将该议案提交董事会审议。
    （二）公司本次投资设立合资公司符合公司发展战略规划和业务发展
需要，有利于公司产业链的延伸；本次关联交易符合中国证监会、深圳证
券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
    （三）董事会在审议该议案时，关联董事履行了回避表决义务，审议
程序合法、合规，我们同意该议案。
    二、对增加关联交易的事前认可及独立意见
    （一）我们事前审阅了《关于增加关联交易的议案》，同意将该议案
提交董事会审议。
    （二）本次追加关联交易是为更好的满足铜川公司项目建设需要，签
订补充合同追加交易额度符合原合同的规定，且交易定价公允、合理，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
    （三）董事会在审议该议案时，关联董事履行了回避表决义务，审议
程序合法、合规，我们同意该议案。
    三、对聘任总经理助理的独立意见
    （一）经审阅拟聘任总经理助理侯光胜现身的个人履历、工作经历等
资料，我们未发现其存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，
其不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失
信被执行人，符合上市公司高级管理人员任职资格；
    （二）侯光胜先生的教育背景、工作经历及个人素养能够满足任职岗
位的需求，我们同意公司聘任侯光胜先生为公司总经理助理；
    （三）本次聘任侯光胜先生任公司总经理助理的程序符合法律法规及
《公司章程》的规定,董事会表决程序合法。




                                          独立董事：孔祥忠
                                          独立董事：姚    颐
                                          独立董事：吴    鹏
                                          2021 年 7 月 19 日