证券代码：000401         证券简称：冀东水泥         公告编号：2021-070


                   唐山冀东水泥股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于 2021
年 7 月 13 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开，现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开届次：2021 年第二次临时股东大会
    （二）会议的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五次会
议审议，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及《公司章程》等规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间为：2021 年 7 月 29 日        下午 14:00
    网络投票时间为：2021 年 7 月 29 日
    1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 7 月 26 日
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    凡是股权登记日（2021 年 7 月 26 日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    本次会议第（一）至第（六）项提案涉及关联交易，关联股东北
京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司需回避表决，
同时不接受其他股东的委托进行投票。
    2.董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师及其他相关人员。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 A 座 22 层第一会议室。
    二、会议审议事项
    （一）公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集
配套资金暨关联交易方案；
    （二）《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐
山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要；
    （三）关于签订附条件生效的《吸收合并协议》及《吸收合并协
议之补充协议》的议案；
    （四）关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案；
    （五）关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协
议》的议案；
    （六）关于提请股东大会批准金隅集团、北京国管中心免于发出
要约的议案；
    （七）关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的议案；
         （八）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
  交易相关事宜的议案。
         上述提案中，第（一）至第（四）项提案均为特别决议事项，需
  由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
  上通过；第（一）项提案还需逐项表决。
         上述提案中，股东大会审议第（一）至第（六）项提案时，关联
  股东冀东发展集团有限责任公司及北京金隅集团股份有限公司需回
  避表决；第（一）至第（七）项提案需要对中小投资者的表决单独计
  票，并对计票结果单独披露。
         上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在《中国证券
  报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
  告。
         三、提案编码
         表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
提案                                                                该列打勾
                                 提案名称
编码                                                                的栏目可
                                                                    以投票
100      总议案：所有提案                                              √
                                 非累积投票
                                                                    √作为投
                                                                      票对
         公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资
1.00                                                                象的子议
         金暨关联交易方案（逐项表决）
                                                                    案数：26
                                                                        项
         发行股份吸收合并的具体方案
1.01     发行股票的种类和面值                                          √
1.02     发行对象及标的资产                                            √
1.03     交易对价及支付方式                                            √
1.04     定价基准日、定价依据及发行价格                                √
1.05     股份发行数量                                                  √
1.06     限售期                                                        √
1.07     上市地点                                                      √
1.08   滚存未分配利润安排                                           √
1.09   标的资产过渡期间损益安排                                     √
1.10   吸收合并                                                     √
       募集配套资金的具体方案
1.11   发行股票的种类和面值                                         √
1.12   发行方式和发行时间                                           √
1.13   发行对象和认购方式                                           √
1.14   定价基准日和发行价格                                         √
1.15   发行数量                                                     √
1.16   限售期                                                       √
1.17   上市地点                                                     √
1.18   滚存未分配利润安排                                           √
1.19   募集资金用途                                                 √
       本次交易的现金选择权
1.20   行使现金选择权的条件                                         √
1.21   现金选择权的提供方                                           √
1.22   现金选择权的行权价格                                         √
1.23   现金选择权的行权程序                                         √
1.24   债权人的利益保护机制                                         √
1.25   业绩承诺和补偿安排                                           √
1.26   决议有效期                                                   √
       《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有
2.00                                                                √
       限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
       关于签订附条件生效的《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补
3.00                                                                √
       充协议》的议案
4.00   关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案                   √
       关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的
5.00                                                                √
       议案
       关于提请股东大会批准金隅集团、北京国管中心免于发出要约的
6.00                                                                √
       议案
7.00   关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的议案                     √
       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相
8.00                                                                √
       关事宜的议案
       四、出席现场会议登记方法等事项
       （一）股东登记方法
       1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
       2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手
续。
       3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
       4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2021 年 7 月 28 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，信函或传真
登记发送后请电话确认。
       （二）登记时间：2021 年 7 月 28 日（9:00—17:00，工作时间）
       （三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
A 座 22 层 2212 室
       （四）会议联系方式
       1.联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层 2212 室
       2.联系人：李银凤     郑正
       3.邮政编码：100013
       4.联系电话：010-59512082      传真：010-58256630
       5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
       （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相
关事宜说明如下：
       （一）网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称
    投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
    2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    1.第九届董事会第三次会议决议；
    2.第九届董事会第五次会议决议。
附件：授权委托书




                   唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                          2021 年 7 月 27 日
       附件：

                                     授权委托书

           兹授权委托                    （先生/女士）代表本单位/本人出席
       唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本
       单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表
       决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权
       的后果均由本单位（本人）承担。
                                                           备注           表决意见
提案                                                  该列打勾的
                          提案名称
编码                                                  栏目可以投   同意     反对     弃权
                                                      票
100    总议案：所有提案                                     √
                                     非累积投票提案
                                                      √作为投
                                                        票对
       公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公
1.00                                                  象的子议
       司并募集配套资金暨关联交易方案（逐项表决）
                                                      案数：26
                                                            项
       发行股份吸收合并的具体方案
1.01 发行股票的种类和面值                                   √
1.02 发行对象及标的资产                                     √
1.03 交易对价及支付方式                                     √
1.04 定价基准日、定价依据及发行价格                         √
1.05 股份发行数量                                           √
1.06 限售期                                                 √
1.07 上市地点                                               √
1.08 滚存未分配利润安排                                     √
1.09 标的资产过渡期间损益安排                               √
1.10 吸收合并                                               √
       募集配套资金的具体方案
1.11 发行股票的种类和面值                                   √
1.12 发行方式和发行时间                                     √
1.13 发行对象和认购方式                                     √
1.14 定价基准日和发行价格                                   √
1.15 发行数量                                       √
1.16 限售期                                         √
1.17 上市地点                                       √
1.18 滚存未分配利润安排                             √
1.19 募集资金用途                                   √
       本次交易的现金选择权
1.20 行使现金选择权的条件                           √
1.21 现金选择权的提供方                             √
1.22 现金选择权的行权价格                           √
1.23 现金选择权的行权程序                           √
1.24 债权人的利益保护机制                           √
1.25 业绩承诺和补偿安排                             √
1.26 决议有效期                                     √
       《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀
2.00 东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨     √
     关联交易报告书（草案）》及其摘要
       关于签订附条件生效的《吸收合并协议》及《吸
3.00                                                √
       收合并协议之补充协议》的议案
4.00 关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案     √
       关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业
5.00                                                √
       绩补偿协议》的议案
       关于提请股东大会批准金隅集团、北京国管中心
6.00                                                √
       免于发出要约的议案
7.00 关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的议案       √
       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
8.00                                                √
       权办理本次交易相关事宜的议案

       委托人（签名或法人股东盖章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：                                    股
       受托人签字：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2021 年      月     日
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
附注：
1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、
“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视
为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。