证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-076


                      唐山冀东水泥股份有限公司
                    第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2021
年 8 月 6 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司
第九届董事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室
召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人
员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议
案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果：九票同意        零票反对      零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021
年半年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    二、审议并通过《关于增加注册资本的议案》
    经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月
5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6
年，可转债发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166
号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
    本次发行的可转换公司债券自 2021 年 5 月 11 日起进入转股期。截至
2021 年 6 月 30 日，冀东转债累计转股 66,127,470 股，公司总股本由
1,347,522,914 股 增 加 至 1,413,650,384 股 ， 即 公 司 注 册 资 本 由
1,347,522,914 元增加至 1,413,650,384 元。
     本次发行的可转换公司债券转股期至 2026 年 11 月 4 日止，转股期内，
可转换公司债券转股将产生注册资本增加，董事会提请公司股东大会授权
董事会定期办理注册资本增加及《公司章程》相关条款变更等事宜。
     表决结果：九票同意        零票反对       零票弃权
     该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
     三、审议并通过《关于增加经营范围的议案》
     为满足公司经营需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
              变更前                                  变更后
    经依法登记，公司的经营范围：硅酸      经依法登记，公司的经营范围：硅酸盐水
盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销 泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料
售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制 编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安
造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关 装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、
技术咨询、服务、普通货运，货物专用运 普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企
输（罐式）；经营本企业自产产品及技术 业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生
的出口业务；经营本企业生产、科研所需 产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司
件及技术的进口业务（国家限定公司经营 经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加
和禁止进出口的商品除外）；经营进料加 工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事
工和“三来一补”业务；在规定的采区内 水泥用灰岩的开采；石灰石、土、石料、石粉
从事水泥用灰岩的开采；石灰石、土、石 生产及销售；固体废物（不含危险废物）治
料、石粉生产及销售。                   理。

     公司变更后的经营范围以工商行政管理部门登记核准为准。
     表决结果：九票同意        零票反对       零票弃权
     该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
     四、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
     为贯彻落实将法制建设工作纳入《公司章程》的工作要求，同时结合
公司可转债转股情况及满足公司经营需要，公司拟对《公司章程》相应条
款进行修改，具体如下：
                   原条款                                    修改后的新条款
    第六条       公司注册资本为人民币           第六条        公司 注册资 本为人 民币
1,347,522,914 元。                          1,413,650,384 元。
    第十五条     经依法登记，公司的经营范       第十五条     经依法登记，公司的经营范围：
围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制 硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；
造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设 塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、
备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相 安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、
关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运 普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自
输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出 产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科
口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术 件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止
的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出 进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”
口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补” 业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；
业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开 石灰石、土、石料、石粉生产及销售；固体废物
采；石灰石、土、石料、石粉生产及销售。      （不含危险废物）治理。
    第二十一条       公司现有 股份总数为        第二十一条        公司现有股份总数为
1,347,522,914 股。公司的股本结构为：人民 1,413,650,384 股。公司的股本结构为：人民币
币普通股 1,347,522,914 股。                 普通股 1,413,650,384 股。
    第二十三条    公司根据经营和发展的需        第二十三条     公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：      议，可以采用下列方式增加资本：
    （一）公开发行股份；                        （一）公开发行股份；
    （二）非公开发行股份；                      （二）非公开发行股份；
    （三）向现有股东派送红股；                  （三）向现有股东派送红股；
    （四）以公积金转增股本；                    （四）以公积金转增股本；
    （五）法律、行政法规规定以及中国证          （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
监会批准的其他方式。                        批准的其他方式。
                                                经 股东大 会同意 和国务 院证券主 管机构 核
                                            准，公司可以发行可转换公司债券。公司采用发
                                            行可转换公司债券的方式募集资金，可转换公司
                                            债券的发行规模、期限、票面利率、利息支付和
                                           付息日期、转股程序、转股价格、赎回、回售和
                                           附加回售等条款须严格遵照可转换公司债券募集
                                           说明书约定条款实施。可转换公司债券转股产生
                                           的注册资本增加，公司股东大会授权董事会定期
                                           办理注册资本增加及《公司章程》相关条款变更
                                           等事宜。
    第一百二十九条   公司设经理 1 名，由       第一百二十九条    公司设经理 1 名，由董事
董事会聘任或解聘。                         会聘任或解聘。
    公司设副经理若干名，由董事会聘任或         公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
解聘。                                         公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘
    公司经理、副经理、财务负责人、董事 书、总法律顾问及董事会认定的其他人员为公司
会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级 高级管理人员。
管理人员。                                     总法律顾问应当列席董事会会议，并就审议
                                           事项所涉法律问题独立发表法律意见。全面负责
                                           公司法治建设、合规管理体系的建立健全、法律
                                           合规风险控制、培育法治合规文化等法律事务。

         除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
         表决结果：九票同意        零票反对           零票弃权
         该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
         五、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
    报告的议案》
         表决结果：九票同意        零票反对           零票弃权
         具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时
    报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥
    股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
         六、审议并通过《关于重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值
    测试报告的议案》
         根据公司与重组方北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）
    签署的《业绩补偿协议》的要求，公司对金隅集团出资涉及的 11 处矿业
权、66 项专利权及 4 项软件著作权履行了减值测试程序并编制减值测试报
告。经测试，截至 2020 年 12 月 31 日，金隅集团在重大资产重组时置入
的 11 项矿业权、66 项专利权及 4 项软件著作权未发生减值。
    关联董事孔庆辉先生、刘宇先生及周承巍先生回避表决，由其他六位
非关联董事进行表决。
    表决结果：六票同意      零票反对     零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司重大
资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》。
    七、审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：九票同意      零票反对     零票弃权
    具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥
股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    独立董事已对上述相关议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2021
年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立
董事对相关事项的专项说明及独立意见》。


    特此公告。




                              唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                       2021 年 8 月 18 日