证券代码：000401          证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-100


                    唐山冀东水泥股份有限公司
       关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
  并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 9 月 22 日披
露了《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责
任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称
“《重组报告书》”），具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    2021 年 9 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国
证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212031 号，以下简称
“《二次反馈意见》”）。2021 年 10 月 11 日，公司分别召开第九届董事会
第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司吸收
合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》等议案，对本次交易募集配套资金方案进行了调整。公司根据《二
次反馈意见》的要求及本次交易方案的调整等情况，对《重组报告书》进
行了相应的修订、补充和完善，具体情况如下：
    1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案介绍”
中，更新了本次交易方案相关情况。
    2、在《重组报告书》“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司
的影响” 之“（三）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，更新了本
次交易对上市公司股权结构的影响。
    3、在《重组报告书》“重大事项提示”之“四、本次交易实施需履行
的批准程序”之“（一）本次交易已履行的决策过程”中，更新了本次交
易已履行的决策程序。
    4、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易决
策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策过程”中，更新了
本次交易已履行的决策程序。
    5、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具
体方案”之“募集配套资金”中，更新了本次交易募集配套资金方案。
    6、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易对
上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，
更新了本次交易对上市公司股权结构的影响。
    7、在《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“一、基本信
息”中，更新了上市公司的工商登记信息。
    8、在《重组报告书》“第四节 被吸收合并方基本情况”之“六、标
的公司及其下属企业的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、
或有负债情况”之“（二）无形资产”中，补充披露了相关到期采矿权续
期进展情况。
    9、在《重组报告书》“第四节 被吸收合并方基本情况”之“六、标
的公司及其下属企业的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、
或有负债情况”之“（三）经营资质情况”中，更新了经营资质情况。
    10、在《重组报告书》“第四节 被吸收合并方基本情况”之“七、主
营业务发展情况”之“（七）安全生产情况”中，更新了安全生产许可证
的情况。
    11、在《重组报告书》“第四节 被吸收合并方基本情况”之“七、主
营业务发展情况”之“（八）环境保护情况”中补充披露了标的公司拟建
项目节能环保的具体情况。
    12、在《重组报告书》“第五节 发行股份情况”之“二、发行股份募
集配套资金具体情况”中，更新了募集配套资金情况。
    13、在《重组报告书》“第五节 发行股份情况”之“四、本次发行股
份前后上市公司的股权结构变化情况”中，更新了本次交易对上市公司股
权结构的影响。
    14、在《重组报告书》“第八节 本次交易的合规性分析”之“四、本
次交易募集配套资金符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见以及
《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定”中，更新了募集配套资
金符合相关规定的说明。
    本次修订后的《重组报告书》详见公司同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告文件。


    特此公告。




                                  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                         2021 年 10 月 11 日