证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-105


                      唐山冀东水泥股份有限公司
                    第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2021
年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公
司第九届董事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会
议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管
理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所
列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果：九票同意        零票反对      零票弃权
    具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥
股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    二、审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》
    因公司董事调整，根据《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议
事规则的规定，公司对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员
进行调整，具体情况如下：
    （一）审计委员会
    增补王向东为审计委员会委员
    （二）薪酬与考核委员会
    增补王向东为薪酬与考核委员会委员
    表决结果：九票同意        零票反对      零票弃权
特此公告。




             唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                    2021 年 10 月 27 日