证券代码：000401         证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-154

                     唐山冀东水泥股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021 年 12
月 21 日在公司会议室召开第九届董事会第十三次会议，应到董事九名，
实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。
会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，
经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《关于公司机构调整的议案》
    为进一步明晰公司总部职责权限、增强管理效能、提高工作质量，打
造精干高效总部,公司撤销环境与安全管理部，并设立安全与职业健康管
理部、绿色低碳推进部。
    表决结果：九票同意         零票反对       零票弃权
    二、审议并通过《关于开设募集资金专项账户的议案》
    为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合
法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管
理办法》的有关规定，公司将在中国银行股份有限公司唐山市新华道支行
开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用。
    公司将与存放募集资金的商业银行、财务顾问签署募集资金监管协议，
对募集资金的存放和使用情况进行监督。
    公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专户开设及
签署募集资金监管协议等事宜。
表决结果：九票同意   零票反对   零票弃权




                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 22 日