证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-003
唐山冀东水泥股份有限公司
关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）根
据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相
关规定，结合公司实际情况及2022年度经营计划，预计2022年度与北京金
隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、
接受劳务等日常经营性关联交易金额为500,000万元，2021年度实际发生
的日常经营性关联交易总金额约为353,705.77万元。
金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》10.1.3条第（一）
款的规定，金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅集团及其子公
司发生的交易构成关联交易。
公司于2022年1月10日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过
《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联
交易预计的议案》（关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表
决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、
零票弃权），本次关联交易预计已取得公司独立董事的事前认可，独立董
事对该议案发表了独立意见。
公司预计的2022年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联
交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的
28.23%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交
易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人金隅
集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在
股东大会上回避对该议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经
审计）
单位：万元
关联交 合同签订
关联交 关联交易 上年发生
关联人 易定价 金额或预
易类别 内容 金额
原则 计金额
唐山冀东机电设备有限 采购设备备
市场价 80,000.00 77,194.74
公司 件及材料
冀东发展国际贸易有限 采购设备备
市场价 80,000.00 549.65
公司 件及材料
采购设备
北京金隅通达耐火技术 采购设备备
备件及材 市场价 20,000.00 21,097.95
有限公司 件及材料
料
北京金隅集团股份有限
采购设备备
公司及其下属公司（不含 市场价 20,000.00 18,995.14
件及材料
上述列示公司）
小计 200,000.00 117,837.48
冀东发展集团河北矿山
接受劳务 市场价 29,800.00 23,358.45
工程有限公司
唐山盾石建筑工程有限
接受劳务 市场价 24,000.00 17,654.03
责任公司
河北省建筑材料工业设
接受劳务 接受劳务 市场价 12,000.00 2,807.87
计研究院有限公司
北京金隅集团股份有限
公司及其下属公司（不含 接受劳务 市场价 28,000.00 35,170.16
上述列示公司）
小计 93,800.00 78,990.51
北京金隅混凝土有限公 销售产品及
市场价 25,000.00 24,377.43
销售产品 司 材料
及材料 天津金隅混凝土有限公 销售产品及
市场价 22,000.00 15,207.40
司 材料
石家庄金隅混凝土有限 销售产品及
市场价 15,000.00 13,644.79
公司 材料
北京金隅集团股份有限
销售产品及
公司及其下属公司（不含 市场价 116,000.00 92,882.81
材料
上述列示公司）
小计 178,000.00 146,112.44
北京金隅嘉业房地产开
提供劳务 市场价 14,700.00 8,286.79
发有限公司
提供劳务 北京金隅集团股份有限
提供劳务 市场价 9,300.00 0
公司及其下属公司
小计 24,000.00 8,286.79
北京金隅集团股份有限
接受租赁 市场价 3,400.00 2,026.20
接受租赁 公司及其下属公司
小计 3,400.00 2,026.20
北京金隅集团股份有限
提供租赁 市场价 600.00 402.26
提供租赁 公司及其下属公司
小计 600.00 402.26
北京金隅集团股份有限 处置资产及
处置资产 市场价 200.00 50.09
公司及其下属公司 其他
及其他
小计 200.00 50.09
合计 500,000.00 353,705.77
注：
1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子公
司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公
司最近一期（2020 年度）经审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列
示。
（三）上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生
情况（实际发生金额未经审计）
单位：万元
实际发生
关联交 合同签订金 实际发生额
关联交 关联交 实际发生金 额与预计
关联人 易定价 额或预计金 占同类业务
易类别 易内容 额 金额差异
原则 额 比例（％）
（%）
采购设 采购设
北京金隅通达耐火
备备件 备备件 市场价 21,097.95 21,704.25 0.84 -2.79
技术有限公司
及材料 及材料
采购设
唐山冀东机电设备
备备件 市场价 77,194.74 86,166.00 3.08 -10.41
有限公司
及材料
采购设
唐山冀东装备工程
备备件 市场价 2,912.15 15,265.00 0.12 -80.92
股份有限公司
及材料
北京金隅集团股份
采购设
有限公司及其下属
备备件 市场价 16,632.64 21,755.75 0.66 -23.55
公司（不含上述列
及材料
示公司）
小计 117,837.48 144,891.00 4.70 -18.67
北京建都设计研究 接受劳
市场价 4,439.43 13,631.00 1.74 -67.43
院有限责任公司 务
河北省建筑材料工 接受劳
市场价 2,807.87 8,388.00 1.10 -66.53
业设计研究院 务
唐山盾石建筑工程 接受劳
市场价 17,654.03 26,865.00 6.93 -34.29
有限责任公司 务
冀东发展集团河北 接受劳
市场价 23,358.45 44,070.00 9.17 -47.00
矿山工程有限公司 务
接受劳
唐山冀东发展燕东 接受劳
务 市场价 3,814.90 8,400.00 1.50 -54.58
建设有限公司 务
唐山冀东机电设备 接受劳
市场价 3,698.47 7,810.00 1.45 -52.64
有限公司 务
北京金隅集团股份
有限公司及其下属 接受劳
市场价 23,217.35 17,708.00 9.12 31.11
公司（不含上述列 务
示公司）
小计 78,990.51 126,872.00 31.02 -37.74
销售产
北京金隅混凝土有
品及材 市场价 24,377.43 23,335.00 0.70 4.47
限公司
料
销售产
天津金隅混凝土有
品及材 市场价 15,207.40 18,831.00 0.44 -19.24
销售产 限公司
料
品及材
销售产
料 石家庄金隅混凝土
品及材 市场价 13,644.80 25,955.00 0.39 -47.43
有限公司
料
销售产
北京冀东海强混凝
品及材 市场价 9,030.36 8,342.00 0.26 8.25
土有限公司
料
北京金隅集团股份
销售产
有限公司及其下属
品及材 市场价 83,852.45 88,381.00 2.41 -5.12
公司（不含上述列
料
示公司）
小计 146,112.44 164,844.00 4.21 -11.36
北京金隅集团股份
提供劳
提供劳 有限公司及其下属 市场价 8,286.79 4,990.00 4.37 66.07
务
务 公司
小计 8,286.79 4,990.00 4.37 66.07
北京金隅集团股份
接受租
接受租 有限公司及其下属 市场价 2,026.20 3,080.00 52.29 -34.21
赁
赁 公司
小计 2,026.20 3,080.00 52.29 -34.21
北京金隅集团股份
提供租
提供租 有限公司及其下属 市场价 402.26 400.00 3.89 0.56
赁
赁 公司
小计 402.26 400.00 3.89 0.56
北京金隅集团股份 处置资
处置资
有限公司及其下属 产及其 市场价 50.09 450.00 5.17 -88.87
产及其
公司 他
他
小计 50.09 450.00 5.17 -88.87
合计 353,705.77 445,527.00 -20.61
注：
1.公司 2021 年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易预计已经于 2021 年
1 月 26 日及 2021 年 3 月 2 日召开的第八届董事会第三十六次会议、2021 年第一次临
时股东大会审议批准，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日及 2021 年 3 月 3 日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告；
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公
司最近一期（2020 年度）审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京金隅集团股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：曾劲
注册资本：1,067,777.1134 万元
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市东城区北三环东路 36 号
经营范围：技术开发、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性
演出);机械设备租赁;房地产开发经营;物业管理;销售自产产品;制造建
筑材料、家具、建筑五金;木材加工。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 28,337,646.62 万元，归属于
上市公司股东的净资产为 6,159,232.08 万元，2021 年 1-9 月营业收入为
8,740,526.18 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 271,629.99 万元
(未经审计)。
2.与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》
10.1.3 条第（一）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及
附属企业采购设备备件及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、
接受租赁、提供租赁和处置资产等。该关联人及其相关子公司主要经营业
务为与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、
房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能力。
（二）唐山冀东机电设备有限公司
1.基本情况
法定代表人：司国强
注册资本：1,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸装备制造园区冀
东装备产业园华海风能院内 2 号厂房
经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪
表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑
料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬
件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批
发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通
货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计；招标代理服务。（以上各项
涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 48,746.03 万元，净资产为
6,294.40 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 107,075.92 万元，归母净利润
为 1,350.37 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法
人实体，主营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、
标准件批发、零售、机械设备维修等，该关联人具有履约能力。
（三）冀东发展集团国际贸易有限公司
1.基本情况
法定代表人：吕磊
注册资本：43000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市通州区北皇木厂街 2 号院 3 号楼 13 层 1322
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、
金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油、针纺织品、电子
产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、塑料及橡胶制品、机械
设备、化肥、谷物、棉花、木材、玻璃、煤炭（不在北京地区开展实物煤
的交易、储运活动）、黄金制品；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 160,901.67 万元，净资产为
18,690.28 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 229,405.47 万元，归母净利
润为-2,381.06 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为控股股东间接控股的子公司，符合《股
票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向关联
方采购设备备件及材料（主要是采购进口的煤炭）。该关联人为依法存续
并持续经营的独立法人实体，主营货物进出口、技术进出口、代理进出口；
销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、煤炭（不在北京地
区开展实物煤的交易、储运活动）等，该关联人具有履约能力。
（四）北京金隅通达耐火技术有限公司
1.基本情况
法定代表人：李富海
注册资本：28,517.142 万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院
经营范围：研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火
材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品
按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 84,966.63 万元，净资产为
60,142.36 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 53,485.84 万元，归母净利润
为 393.50 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东的控股子公司，符合《股
票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备及材料（主要为耐火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独
立法人实体，主营研发各类新型耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关
联人具备履约能力。
（五）冀东发展集团河北矿山工程有限公司
1.基本情况
法定代表人：李继良
注册资本：2,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：石家庄新华区合作路 159 号
经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工
程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施
工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安
装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希
贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设
备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 18,112.28 万元，净资产为
7,626.52 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 21,155.15 万元，归母净利润
为 762.69 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受劳
务（主要为石灰石矿山爆破、开采等劳务）。该关联人为依法存续并持续
经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，
该关联人具有履约能力。
（六）唐山盾石建筑工程有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：李洪波
注册资本：9,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山丰润区林荫路
经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建
筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工
程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除
外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械
零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工
程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国
家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五
金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；
承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程；地基与基础工程、建筑防
水工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、附着升降脚手
架专业承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；园林绿化工程施
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 65,293.46 万元，净资产为
16,354.11 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 77,410.54 万元，归母净利润
为 2,984.74 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其
附属企业提供的维修劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实
体，主营机电设备设计、制造、安装、维修、研发及安装工程承包，机械
零部件加工等，该关联人具有履约能力。
（七）河北省建筑材料工业设计研究院有限公司
1.基本情况
法定代表人：刘卫民
注册资本：3387.9219 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：石家庄市合作路 159 号
经营范围：建材行业工程设计、建筑行业工程设计，建筑材料工程咨
询（以上凭资质证经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程
项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围凭资质证经
营）；货物和技术的进出口（国家禁止或限制经营的除外）。建筑材料、
机械设备、装饰材料、化工产品（以上法律、法规、国务院决定禁止或需
前置审批的除外）的销售；建材产品的技术开发、技术转让及技术服务；
建材产品的检测；固体废弃物、生活垃圾及污泥处置技术研发与推广；工
业固废综合利用评价、雷电防护装置检测服务、雷电防护技术服务、实验
室检测用仪器设备的研发和销售、水泥及原材料标准样品和标准物质的研
发和销售。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 6,117.667 万元，净资产为
3,344.75 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 7,387.46 万元，归母净利润为
634.69 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其
劳务等，该关联人主要业务为建筑工程的承包和施工，该关联人具有履约
能力。
（八）北京金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：张增彪
注册资本：46,541.0395 万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区宏丰西路 1 号院
经营范围：加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；普
通货物运输；货物专用运输（罐式）。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 128,112.84 万元，净资产为
24,360.91 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 78,285.23 万元，归母净利润
为 1,085.99 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营加工商品混凝土及混凝土外加剂等，该关联
人具有履约能力。
（九）天津金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：宁鹏
注册资本：39,590.511 万人民币
公司类型：有限责任公司
住所：天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内）
经营范围：混凝土工程施工及其制品制造；轻骨料、砂浆混凝土特制
品制造、销售；普通货运、货物专用运输（罐式）；设备、房屋租赁；建
筑材料技术咨询（中介除外)；劳务服务（涉外除外）；建筑材料、金属材
料、装饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 135,321.54 万元，净资产为
41,852.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 55,495.85 万元，归母净利润
为-949.52 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，
该关联人具有履约能力。
（十）石家庄金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：王刚
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：石家庄市栾城区窦妪工业区
经营范围：混凝土生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式容器）；
建材产品销售，房屋租赁，水泥预制件产品的生产、销售，水泥制品的生
产、销售；混凝土湿拌砂浆的生产、销售。（法律、行政法规规定须专项
审批的项目，取得批准后方可经营）**
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 74,541.97 万元，净资产为
15,704.55 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 31,518.56 万元，归母净利润
为 64.50 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营混凝土生产、销售等，该关联人具有履约能
力。
（十一）北京金隅嘉业房地产开发有限公司
1.基本情况
法定代表人：程洪亮
注册资本：650000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区白家庄东里 23 号 C 座三层 03 商业内 F3-06 房间
经营范围：房地产开发、经营商品房；房地产开发咨询；出租房屋；
销售钢材、木材、水泥；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,447,748.32 万元，净资产
为 258,189.90 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 63,767.53 万元，归母净
利润为 29,613.20 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东控股的子公司，符合《股
票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其提
供劳务（主要为环保处置业务）。该关联人为依法存续并持续经营的独立
法人实体，主营房地产开发等，该关联人具有履约能力。
上述关联方资信情况良好，经营情况正常，不存在重大诉讼等事项，
不是失信被执行人，实际控制人均为北京市国资委。公司董事会认为，上
述关联方具备支付和履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）本公司向关联方采购、销售、处置资产的定价政策以市场价或
以市场价格为基础的协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价；公司
接受和提供租赁以市场价及政府指导价进行，或以政府指导价为参考经共
同协商协议定价。
（二）具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
（三）在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在金
隅集团及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关
联方签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源
优势为公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补
和资源合理配置，获取更好效益。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联
方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不
存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的事前认可及独立意见
（一）我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议。
（二）拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正
常的商业行为；拟发生的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价
公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东
的利益。
（三）拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会
因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损
害。
（四）董事会在审议该议案时，关联董事履行了回避表决义务，审议
程序合法、合规，我们同意该议案。
六、独立财务顾问意见
（一）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行）作
为公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关
联交易的独立财务顾问，对公司与金隅集团及其子公司 2022 年度日常关
联交易预计事项进行了审慎核查，认为：
1.冀东水泥与金隅集团及其子公司 2022 年度日常关联交易的预计事
项已经冀东水泥董事会审议批准，关联董事进行了回避表决，独立董事已
事前认可并发表了独立意见，明确同意实施本次交易，该等事项尚需提交
冀东水泥股东大会审议，相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及冀东水泥《公司章
程》的规定。
2.冀东水泥与金隅集团及其子公司 2022 年度日常关联交易的预计事
项交易定价机制合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司
及中小股东利益情形。
一创投行对冀东水泥与金隅集团及其子公司 2022 年度日常关联交易
的预计事项无异议。
（二）中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为公司吸收合
并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易的独立
财务顾问，对公司与金隅集团及其子公司 2022 年度日常关联交易预计事
项进行了审慎核查，认为：
公司上述 2022 年度日常关联交易预计事项履行了必要的程序，已经
公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，关
联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。
中信证券对公司上述 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事的事前认可及独立意见；
（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于唐山冀东水泥股份有
限公司若干关联交易事项的核查意见；
（四）中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司与北京
金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意
见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
