证券代码：000401         证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-008


                   唐山冀东水泥股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监
事会第十次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室召开。会议应参加
表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，会议由监事会主席田大
春先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司2020年发行可转债募集资金投资项目
“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，将该项目结
项后的结余募集资金用于公司日常经营及业务发展，是结合公司实际
经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公
司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股
东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
公司募集资金管理制度等相关规定。因此，我们同意公司将上述募投
项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。
    表决结果：三票同意           零票反对     零票弃权




                                   唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                            2022 年 1 月 11 日