证券代码：000401        证券简称：冀东水泥       公告编号：2022-007


                   唐山冀东水泥股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）会议的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十五次
会议审议，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及《公司章程》等规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间为：2022 年 1 月 26 日 下午 14:00
    网络投票时间为：2022 年 1 月 26 日
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    凡是股权登记日（2022 年 1 月 21 日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    本次会议第（一）至第（三）项提案涉及关联交易，关联股东北
京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资
本运营管理有限公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行投
票。
    2.董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师及其他相关人员。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 A 座 22 层第一会议室。
    二、会议审议事项
    （一）关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022
年度日常关联交易预计的议案；
    （二）关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》
的议案；
    （三）关于接受财务资助的议案；
    （四）关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案；
    （五）关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案。
    上述提案中，股东大会审议第（一）至第（三）项提案时，关联
股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京
国有资本运营管理有限公司需回避表决；第（一）至第（五）项提案
需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
    上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日及 2022 年 1
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证
券时报》和披露的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
提案                                                                该列打勾
                                  提案名称
编码                                                                的栏目可
                                                                    以投票
100      总议案：所有提案                                              √
                                  非累积投票
         关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度日
1.00                                                                   √
         常关联交易预计的议案
2.00     关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案      √
3.00     关于接受财务资助的议案                                        √
         关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
4.00                                                                   √
         动资金的议案
5.00     关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案                 √
       四、出席现场会议登记方法等事项
       （一）股东登记方法
       1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
       2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
  议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
  业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代
  理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权
  委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手
  续。
       3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
  人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
  股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
       4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
  2022 年 1 月 25 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，信函或传真
  登记发送后请电话确认。
       （二）登记时间：2022 年 1 月 25 日（9:00—17:00，工作时间）
       （三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
  A 座 22 层 2223 室
    （四）会议联系方式
    1.联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层 2223 室
    2.联系人：李银凤     郑正
    3.邮政编码：100013
    4.联系电话：010-59512082      传真：010-58256630
    5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
    （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相
关事宜说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称
    投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
    2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    1.第九届董事会第十一次会议决议；
    2.第九届董事会第十五次会议决议。


    附件：授权委托书


                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                 2022 年 1 月 11 日
       附件：

                                     授权委托书

           兹授权委托                    （先生/女士）代表本单位/本人出席
       唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本
       单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表
       决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权
       的后果均由本单位（本人）承担。
                                                        备注            表决意见
提案                                                  该列打勾
                          提案名称
编码                                                  的栏目可   同意     反对     弃权
                                                      以投票
100    总议案：所有提案                                  √
                                     非累积投票提案
       关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
1.00                                                     √
       2022 年度日常关联交易预计的议案
       关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务
2.00                                                     √
       协议》的议案
3.00 关于接受财务资助的议案                              √
       关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
4.00                                                     √
       永久性补充流动资金的议案
5.00 关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案       √

       委托人（签名或法人股东盖章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：                                                        股
       受托人签字：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2022 年       月       日
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
       附注：
       1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、
“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视
为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。