证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-013
唐山冀东水泥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层第一会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长孔庆辉先生
（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 85
人，代表股份 1,812,508,099 股，占公司总股份的 68.19％。
（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 5 人，代表股份
1,726,650,949 股，占公司总股份的 64.96％；
（2）通过网络投票的股东 80 人，代表股份 85,857,150 股，占上市
公司总股份的 3.23％；
2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委
托代表 82 人，代表股份 131,351,884 股，占公司总股份的 4.94％。
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表
股份 90,137,591 股，占公司总股份的 3.39％；
（2）通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 41,214,293 股，占
公司总股份的 1.55％。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公
司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）
及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 130,805,884 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.5843%；反对 540,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.4115％；弃权 5，500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0042％。
中小股东表决情况:同意 130,805,884 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.5843%；反对 540,500 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.4115％；弃权 5,500 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权的 0.0042％。上述议案获得本次会议表决通过。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：审议《关于公司与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协
议>的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）
及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 127,519,510 股，占出席会议股东所持股份的
97.0824％；反对 3,826,874 股，占出席会议股东所持股份的 2.9135％；
弃权 5,500 股，占出席会议股东所持股份的 0.0041％。
中小股东表决情况: 同意 127,519,510 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.0824％；反对 3,826,874 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.9135％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：审议《关于接受财务资助的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）
及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 130,810,884 股，占出席会议股东所持股份的
99.5881％；反对 541,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.4119％；弃
权 0 股。
中小股东表决情况：同意 130,810,884 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5881％；反对 541,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4119％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 1,811,964,999 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9700%；反对 520,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0287％；弃权 22,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0013％。
中小股东表决情况：同意 130,808,784 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.5865%；反对 520,700 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.3964％；弃权 22,400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权的 0.0171％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：审议《关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案》
总表决情况：同意 1,812,214,199 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9838%；反对 293,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0162％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 131,057,984 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.7762%；反对 293,900 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.2238％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：高巍 徐启飞
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、
深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
