证券代码：000401        证券简称：冀东水泥         公告编号：2022-014

                   唐山冀东水泥股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022
年 1 月 4 日在公司会议室召开第九届董事会第十四次会议，应到董事
九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会
议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行
了审议，经表决形成如下决议：
    审议并通过《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股
份的议案》
    为充分分享水泥行业尤其是新疆天山水泥股份有限公司（以下简
称天山股份）发展的成果及提高公司的盈利能力，公司全资子公司以
自有（或自筹）资金认购天山股份非公开发行的股份，金额不超过 5
亿元。
    表决结果：九票同意         零票反对      零票弃权
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认
购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份暨对外投资的公告》。

   特此公告。



                           唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                     2022 年 2 月 10 日