证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2022-015


                     唐山冀东水泥股份有限公司
             关于认购新疆天山水泥股份有限公司
               非公开发行股份暨对外投资的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为充分分享水泥行业尤其是新疆天山水泥股份有限公司（以下简
称天山股份）的发展成果，同时进一步提升公司的盈利能力，唐山冀
东水泥股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河北金隅鼎鑫水泥
有限公司（以下简称金隅鼎鑫水泥）以 5 亿元的自有（或自筹）资金
认购天山股份非公开发行的股份，认购价格为 13.5 元/股。
    公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购新疆天山
水泥股份有限公司非公开发行股份的议案》（表决结果为九票同意，
零票反对，零票弃权）；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
    二、交易双方基本情况
    （一）投资方基本情况
    1.公司名称：河北金隅鼎鑫水泥有限公司
    2.统一社会信用代码：91130185743415792P
    3.法定代表人：王志刚
    4.注册地址：石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村
    5.注册资本：131,700 万元人民币
    6.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    7.经营范围：水泥、熟料生产、销售；石灰石开采、销售；编织
袋生产、销售；矿渣粉生产、销售；高细石灰石粉生产、销售；混凝
土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售；水泥机械配件的加工、修理；
经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（但
国家限制公司经营的或禁止经营的除外）；粉煤灰购销、脱硫石膏购
销；水泥及相关技术的服务、转让、咨询;利用水泥窑协同处置垃圾、
污泥、污染土等；水泥、熟料及相关技术服务进出口业务；制造业产
品生产观光活动；住宿、餐饮；会议服务；承办展览展示活动；日用
百货的零售；鲜花、工艺品零售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    金隅鼎鑫水泥为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    （二）被投资方基本情况
    1.公司名称：新疆天山水泥股份有限公司
    2.统一社会信用代码：91650000710886440T
    3.法定代表人：肖家祥
    4.注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
    5.注册资本：834,880.5927 万元人民币
    6.企业类型：其他股份有限公司(上市)
    7.经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；
建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开
采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输
代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、
金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、
木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器
仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采
购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的
开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的
生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的
进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    天山股份成立于 1998 年 11 月 ，股票于 1999 年 1 月在深圳证券
交易所上市（股票简称：天山股份，股票代码：000877）。天山股份
水泥产能约 4 亿吨以上，水泥熟料产能约 3 亿吨以上，商品混凝土产
能近 4 亿立方米左右，砂石骨料产能约 1 亿吨以上。
    截至 2020 年 12 月 31 日，天山股份总资产 1,498,315 万元，归
属于上市公司股东的净资产 1,063,142 万元，2020 年度实现营业收
入 869,227 万元，归属于上市公司股东净利润为 151,626 万元（经审
计）。
    截至 2021 年 9 月 30 日，天山股份总资产 29,302,051 万元，归
属于上市公司股东净资产 8,240,258 万元，2021 年 1-9 月实现营业
收入 11,846,335 万元，归属于上市公司股东净利润为 988,517 万元
（未经审计）。
    天山股份的控股股东为中国建材股份有限公司，实际控制人为国
务院国资委。天山股份不是失信被执行人。
    公司及全资子公司金隅鼎鑫水泥与天山股份不存在关联关系。
    三、对外投资合同的主要内容
    2022 年 1 月 13 日，公司全资子公司金隅鼎鑫水泥与天山股份签
署了《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之股
份认购协议》，该协议的主要内容如下：
    （一）金隅鼎鑫水泥根据本次发行的询价结果，认购天山股份本
次发行的股票 37,037,037 股，认购股款的对价为 499,999,999.50 元。
    （二）金隅鼎鑫水泥认购的天山股份本次发行的股票，自本次发
行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规及相关监管机关对锁定期
另有要求的，从其规定。本次发行结束后，金隅鼎鑫水泥就本次发行
所获得的天山股份的股份由于其送股、资本公积金转增股本等原因增
加的部分，亦应遵守前述约定。
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    本次交易能充分分享水泥行业尤其是天山股份发展的成果及提
高公司的盈利能力，不会对公司的经营产生不利影响。
    五、备查文件
    （一）第九届董事会第十四次会议决议。


      特此公告。




                               唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                     2022 年 2 月 10 日