证券代码：000401          证券简称：冀东水泥           公告编号：2022-026



                 唐山冀东水泥股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2022
年 3 月 4 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司
第九届监事会第十一次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 15 日在公司会议
室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大
春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司2021年年度报告及报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司
2021年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：三票同意       零票反对       零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2021
年年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2021年年度报告摘要》。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    二、审议并通过《公司监事会2021年度工作报告》
    表决结果：三票同意       零票反对       零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司监事
会2021年度工作报告》。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    三、 审议并通过《公司2021年度财务决算报告》
    表决结果：三票同意      零票反对     零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2021
年度财务决算报告》。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    四、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》
    公司拟以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，每10股
拟派发现金红利7.50元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
    监事会认为，董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合监管部门
及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
    表决结果：三票同意      零票反对     零票弃权
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    五、审议并通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有
效执行,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公
司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
    表决结果：三票同意      零票反对     零票弃权
    六、审议并通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
    根据公司薪酬管理的相关规定，拟确定公司监事 2021 年度薪酬如下：
    （一）现任监事拟确定的 2021 年度薪酬
                                                                      单位：人民币万元

       姓 名                        职 务                         薪酬总额

      田大春                     监事会主席                          88.56

      王海滨                     职工代表监事                        79.00

      宋立峰                     职工代表监事                        65.81
    注：监事会主席田大春先生于 2021 年 1 月辞去公司总经理助理职务，2021 年 3 月任公司监事
会主席，2021 年度薪酬在公司领取；宋立峰女士于 2021 年 11 月任公司职工代表监事，其 2021 年
1 月至 12 月任公司审计部部长，薪酬在公司领取。上述人员 2021 年度薪酬总额由 2021 年度基薪
及经考核的 2020 年度绩效组成。

     （二）离任监事拟确定的 2021 年度薪酬
                                                                      单位：人民币万元

         姓 名                        职 务                        薪酬总额

        刘宗山                     监事会主席                       101.69

        杨北方                        监事                            ——
    注：原监事会主席刘宗山先生于监事会换届（2021 年 3 月 2 日）后不再任职，其 2021 年 1-2
月份薪酬在公司领取，薪酬总额由 2021 年 1-2 月份基薪及经考核的 2020 年度绩效组成；原监事杨
北方先生于 2021 年 11 月辞去公司监事职务，同月任职公司财务总监，薪酬详见《关于公司非董事
高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》之“现任非董事高级管理人员拟确定的 2021 年度薪酬”。

     表决结果：三票同意              零票反对       零票弃权
     该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
     七、审议并通过《关于2019年重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期
满减值测试报告的议案》
     监事会认为：《2019年重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值
测试报告》是公司根据与交易对方签署的《业绩补偿协议》的相关约定，
对公司2019年重大资产重组置入资产履行必要的减值测试程序后编制，测
试结果合理，公允反映了公司2019年重大资产重组置入资产的减值测试结
论；公司减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关
规定以及相关协议的约定进行，其审议程序符合法律、法规以及《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
       表决结果：三票同意      零票反对     零票弃权
       具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于
2019年重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》。

       特此公告。




                                   唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                           2022 年 3 月 17 日