唐山冀东水泥股份有限公司
                              监事会 2021 年度工作报告

           2021年，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公
       司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对
       全体股东和公司负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监事会职责，
       对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，对公
       司财务状况、募集资金使用、内控实施等进行检查，在促进公司规范运作
       和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了公司和股东的合法
       权益。
           现将2021年度监事会的主要工作情况报告如下：
           一、2021 年度监事会工作情况回顾
           （一）监事会会议召开情况
           2021 年度，监事会共召开 10 次会议，全体成员均亲自出席所有监事
       会会议，对每项议案都进行了认真讨论并全部审议通过。监事会召开及审
       议事项情况如下：

序号       会议名称          召开时间          召开方式                会议议案名称

        第八届监事会第                                    1.审议《关于公司监事会换届的议案》
 1                       2021 年 2 月 4 日    现场召开
        二十二次会议                                      2.审议《关于公司监事薪酬的议案》
        第九届监事会第
 2                       2021 年 3 月 2 日    现场召开    审议《关于选举监事会主席的议案》
        一次会议

                                                          1.审议《公司 2020 年度报告及报告摘要》
                                                          2.审议《公司监事会 2020 年度工作报告
                                                          》
        第九届监事会第                                    3.审议《公司 2020 年度财务决算报告》
 3      二次会议         2021 年 3 月 16 日   现场召开
                                                          4.审议《公司 2020 年度利润分配预案》
                                                          5.审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报
                                                          告》
                                                          6.审议《关于公司监事 2020 年度的议案》
                                                     1.审议《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐
                                                     山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交
                                                     易方案的议案》
                                                     2.审议《关于<唐山冀东水泥股份有限公司吸
                                                     收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
    第九届监事会第                                   并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》
4   三次会议         2021 年 3 月 31 日   现场召开
                                                     3.审议《关于签订附条件生效的<吸收合并协
                                                     议>的议案》
                                                     4.审议《关于签订附条件生效的<股份认购协
                                                     议>的议案》
                                                     5.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》


                                                     1.审议《公司 2021 年第一季度报告全文及报
    第九届监事会第
5   四次会议         2021 年 4 月 20 日   现场召开   告正文》


                                                     1.审议《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐
                                                     山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交
                                                     易方案的议案》
                                                     2.审议《关于<唐山冀东水泥股份有限公司吸
                                                     收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
                                                     并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>
                                                     及其摘要的议案》
    第九届监事会第                                   3.审议《关于签订附条件生效的<吸收合并协
6   五次会议         2021 年 6 月 25 日   现场召开
                                                     议之补充协议>的议案》
                                                     4.审议《关于公司与北京金隅集团股份有限
                                                     公司签署<业绩补偿协议>的议案》
                                                     5.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
                                                     6.审议《关于确认本次交易相关的审计报告、
                                                     备考审阅报告和评估报告的议案》
                                                     7.审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取
                                                     措施的议案》
                                                     1.审议《公司 2021 年半年度报告及报告摘
    第九届监事会第
7   六次会议         2021 年 8 月 17 日   现场召开   要》
                                                     2.审议《关于重大资产重组置入资产业绩承
                                                        诺补偿期满减值测试报告的议案》
                                                        1.审议《关于调整公司吸收合并金隅冀东水
                                                        泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨
                                                        关联交易方案的议案》
                                                        2.审议《关于本次交易方案调整不构成重大
      第九届监事会第
8     七次会议         2021 年 10 月 11 日   现场召开   调整的议案》
                                                        3.审议《关于<唐山冀东水泥股份有限公司吸
                                                        收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
                                                        并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                                        （修订稿）>及其摘要的议案》
      第九届监事会第
9     八次会议         2021 年 10 月 26 日   现场召开   1.审议《公司 2021 年第三季度报告》

      第九届监事会第                                    1.审议《关于提高公司 2021-2023 年度现金
10                     2021 年 11 月 19 日   现场召开
      九次会议                                          分红比例的议案》

         以上议案获得与会监事全票通过，具体内容详见公司在《中国证券报》
     《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的监事会
     决议公告。
         （二）监事会履行职责情况
         2021 年度，在股东、董事会和公司管理层的支持下，监事会全体成员
     均按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，出席公司股东大会、列席
     公司历次董事会和经理办公会，在全面了解和掌握公司日常运营情况的基
     础上，密切关注公司规范运作情况，对股东大会、董事会的召集召开程序、
     决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行
     职责情况和募集资金使用进行了全过程监督和检查。监事会就上述事项发
     表如下意见：
         1.公司依法运作情况
         2021 年度，监事会成员出席了 4 次股东大会、列席了 15 次董事会和
     历次经理办公会。监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度，公
     司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》及国家有关法律、法规和《公
     司章程》的规定，依法决策、依法管理、守法经营，规范运作，认真执行
了股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员在履职时，能够忠于职
守，勤勉尽责，忠实履行了诚信义务。监事会未发现公司董事和高级管理
人员在履职时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权
益的行为，也未发现其他损害公司利益和股东权益的行为。
    此外，公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大
遗漏、误导投资者的情况出现。
    2.公司财务情况
    2021 年度，监事会对公司财务管理、财务状况和经营成果等进行了全
面细致的检查、审核和监督。监事会认为：公司的财务体系健全、内控制
度完善。公司能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务
管理制度，财务管理规范，公司财务状况良好，报告期内财务报告客观、
真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    3.募集资金使用情况报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理
情况进行了有效监督，监事会认为：2021 年度在募集资金的使用管理上，
公司募集资金严格按照《募集说明书》、有关法律法规和《募集资金管理
办法》的有关规定管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4.内控体系建设情况
    监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了审核，认为：公
司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行,符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。内部控制体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
    5.公司提高现金分红比例情况
    2021 年 11 月 19 日，监事会就《关于提高公司 2021-2023 年度现金分
红比例的议案》进行审议，监事会认为董事会此次议案，符合法律、行政
法规及中国证监会的规定；提高公司 2021-2023 年度现金分红比例既让投
资者共享了公司发展成果，又兼顾了企业的长远和可持续发展，有利于保
护公司及其全体股东的利益。
    6.公司关联交易情况
    公司监事会对报告期内的关联交易情况进行了核查，认为：公司 2021
年度的关联交易履行了必要、合法的程序，体现了诚信、公平、公正的原
则，，符合国家法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东
利益的行为。
    二、2022 年监事会工作安排
    2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规、 规范性文件及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司内部制
度文件的规定，忠实、勤勉地履行监督职能，完善对公司依法运作的监督
管理，使公司决策和经营活动更加规范、合法。主要工作计划如下：
    （一）依法合规，认真履行职责。
    监事会将继续认真贯彻执行相关法律、法规，加强与董事会、管理层
的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督。定期组织召开监事会
工作会议，继续加强落实监督职能，依法出席和列席公司股东大会、董事
会，及时掌握公司重大决策事项、监督各项决策程序的合法性，从而更好
地维护股东的权益。
    （二）加强监督检查，防范经营风险。
    坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；定期
向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是对重大经营活动、募集资
金管理、关联交易等情况进行监督；经常保持与内部审计和会计事务所沟
通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，有效防
范经营风险。
    （三）加强监事会建设。
    2022 年，监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，并
不断加强会计、审计、法律和金融知识学习，提升专业知识水平，认真履
行职责，更好发挥监事会的监督职能。




                                  唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                          2022 年 3 月 15 日