证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-030


                     唐山冀东水泥股份有限公司
                     2021年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 19 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层第一会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人：董事长孔庆辉先生
    （五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 62
人，代表股份 1,817,715,137 股，占公司总股份的 68.3811％。
    （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 4 人，代表股份
1,681,156,615 股，占公司总股份的 63.2439％；
    （2）通过网络投票的股东 58 人，代表股份 136,558,522 股，占上市
公司总股份的 5.1372％；
    2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委
托代表 59 人，代表股份 136,558,922 股，占公司总股份的 5.1372％。
    （1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表
股份 44,643,257 股，占公司总股份的 1.6794％；
    （2）通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 91,915,665 股，占
公司总股份的 3.4578％。
    3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公
司聘请的见证律师列席了会议。
     三、会议提案审议表决情况
    （一）表决方式
    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
    （二）提案表决结果
    议案一：审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
    同 意 1,816,871,501 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9536% ； 反 对 761,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0419％；弃权 82,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0045％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案二：审议《公司董事会 2021 年度工作报告》
    同意 1,816,871,501 股，占出席会议股东所持股份的 99.9536％；反
对 761,436 股，占出席会议股东所持股份的 0.0419％；弃权 82,200 股，
占出席会议股东所持股份的 0.0045％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案三：审议《公司监事会 2021 年度工作报告》
    同意 1,816,871,501 股，占出席会议股东所持股份的 99.9536％；反
对 761,436 股，占出席会议股东所持股份的 0.0419％；弃权 82,200 股，
占出席会议股东所持股份的 0.0045％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案四：审议《公司 2021 年度财务决算报告》
    同意 1,816,871,501 股，占出席会议股东所持股份的 99.9536％；反
对 761,436 股，占出席会议股东所持股份的 0.0419％；弃权 82,200 股，
占出席会议股东所持股份的 0.0045％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案五：审议《公司 2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 1,816,869,801 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9535%；反对 845,036 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0465％；弃权 300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 135,713,586 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.3810%；反对 845,036 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.6188 ％；弃权 300 股，占出席会议股东所 持股份的
0.0002％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案六：审议《关于公司 2021 年度财务报表审计费用及聘任 2022 年
度财务报表审计机构的议案》
    总表决情况：同意 1,816,864,601 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9532%；反对 768,336 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0423％；弃权 82,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0045％。
    中小股东表决情况：同意 135,708,386 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.3772%；反对 768,336 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.5626％；弃权 82,200 股，占出席会议股东所持股份的
0.0602％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案七：审议《关于公司 2021 年度内部控制审计费用及聘任 2022 年
度内部控制审计机构的议案》
    总表决情况：同意 1,816,946,501 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9577%；反对 768,336 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0423％；弃权 300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 135,790,286 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.4371%；反对 768,336 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.5626 ％；弃权 300 股，占出席会议股东所 持股份的
0.0002％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案八：审议《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案》
    总表决情况：同意 1,816,946,501 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9577%；反对 768,336 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0423％；弃权 300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 135,790,286 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.4371%；反对 768,336 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.5626 ％；弃权 300 股，占出席会议股东所 持股份的
0.0002％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案九：审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
    同 意 1,816,856,501 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9528% ； 反 对 858,336 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0472％；弃权 300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案十：审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
    同 意 1,816,949,301 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9579% ； 反 对 765,536 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0421％；弃权 300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    （二）律师姓名：高巍       徐启飞
    （三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、
深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
    五、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的 2021 年度股东大会决议；
    （二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                         唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 20 日