证券代码：000401          证券简称：冀东水泥              公告编号：2022-034


                     唐山冀东水泥股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 24 日以
通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，本次会议应参加表决的董事九
名，实际参加表决的董事九名，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
    为维护广大投资者的利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，
同时进一步完善公司长效激励机制，公司将使用自有资金以集中竞价方式
回购部分股份用于公司未来实施股权激励计划。本次回购股份数量不超过
2,658 万股，即不超过本公司当前总股本的 1%，资金总额不低于人民币
26,580 万元（含）且不超过人民币 37,212 万元（含）。本次回购价格不
超过 14 元/股（含）（若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股
本及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限）。
回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    表决结果：九票同意         零票反对        零票弃权
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在《中国证券报》 证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方
式回购公司股份方案的公告》。
    二、审议并通过《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》
    表决结果：九票同意         零票反对        零票弃权
    三、审议并通过《关于公司 2022 年度项目投资计划的议案》
    表决结果：九票同意         零票反对        零票弃权
    四、审议并通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
    表决结果：九票同意     零票反对     零票弃权
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬管理办法》。
    五、审议并通过《关于制定<工资总额预算管理办法>的议案》
    表决结果：九票同意     零票反对     零票弃权
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《工资总额预算管理办法》。


    独立董事已对本次董事会会议审议的《关于以集中竞价方式回购公司
股份的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于以集中
竞价方式回购公司股份的独立意见》。




                              唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                       2022 年 5 月 25 日