证券代码：000401         证券简称：冀东水泥              公告编号：2022-044


                     唐山冀东水泥股份有限公司
               第九届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 29 日以
通讯方式召开第九届董事会第十九次会议，本次会议应参加表决的董事九
名，实际参加表决的董事九名，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    审议并通过《关于公司投资设立合资公司的议案》。
    表决结果：九票同意       零票反对         零票弃权
    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 30 日