证券代码：000401          证券简称：冀东水泥           公告编号：2022-054


                      唐山冀东水泥股份有限公司
                   关于对全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为满足全资子公司太原金隅冀东水泥经贸有限公司（以下简称太原经
贸）日常经营需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）将为太
原经贸提供担保（包括但不限于申请开立银行保函、融资担保等担保方式），
担保金额 6,500 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的 0.20%。
    公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司提供担
保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。独立董事已对该事
项发表了同意的独立意见。
    截至 2022 年 7 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保余额为 2,500
万元；对合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的担保余额为 2,000 万
元，对外担保余额合计为 4,500 万元，占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东净资产的 0.14%(不含本次担保)。
    截至 2022 年 6 月 30 日，太原经贸资产负债率为 88.28%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提请公司股东
大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：太原金隅冀东水泥经贸有限公司
    法定代表人：范立群
    注册地点：山西省太原市
    注册资本：5000 万元人民币（实缴 3000 万元）
    成立日期：2017 年 04 月 12 日
    经营范围：水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝
土制品、混凝土外加剂、加剧的销售及技术服务等。
    太原经贸为公司的全资子公司，主要负责山西太原、晋中、晋北、陕
北等区域的水泥销售业务。
    太原经贸不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲
裁事项。
    截至 2022 年 6 月 30 日，太原经贸资产总额为 27,800 万元，负债总
额为 24,543 万元，净资产为 3,257 万元，资产负债率 88.28%；2022 年上
半年，太原经贸实现营业收入 173,475 万元，利润总额为 84.80 万元。（未
经审计）
    三、担保合同的主要内容
   《担保合同》的主要内容由公司或/及太原经贸与金融机构共同协商确
定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保
金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同
为准。
   担保决议的有效期为公司股东大会审议批准之日起 36 个月。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 7 月 31 日，公司累计对外提供的担保余额为 4,500 万元,
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.14%，不存在逾期
担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、董事会意见
    （一）为满足全资子公司太原经贸日常经营需求，公司董事会同意为
太原经贸提供融资担保。
    （二）被担保企业为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对
控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。
    六、独立董事意见
   （一）公司为太原经贸提供担保是为满足其日常经营的需要，公司采
取了有效的风险防范措施，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在
损害公司和中小股东合法利益的情况。
   （二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上
述担保事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》的规定等相关规定，决策程序合规、合
法。我们同意该议案。
    七、备查文件
   （一）第九届董事会第二十次会议决议；
   （二）独立董事意见。


   特此公告。




                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                     2022 年 8 月 25 日