证券代码：000401           证券简称：冀东水泥           公告编号：2022-060


                     唐山冀东水泥股份有限公司
                2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层第一会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人：董事长孔庆辉先生
    （五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 38
人，代表股份 1,655,907,531 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司
股份回购专户所持有的 2658 万股股份，下同）的 62.9232％。
    （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 4 人，代表股份
1,636,513,558 股，占公司有表决权股份总数的 62.1862％；
    （2）通过网络投票的股东 34 人，代表股份 19,393,973 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7370％；
    2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委
托代表 36 人，代表股份 19,394,173 股，占公司有表决权股份总数的
0.7370％。
    （1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表
股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
    （2）通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 19,393,973 股，占
公司有表决权股份总数的 0.7370％。
    3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公
司聘请的见证律师列席了会议。
    三、会议提案审议表决情况
    （一）表决方式
    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
    （二）提案表决结果
    议案一：审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
    总表决情况：同意 1,654,797,095 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9329%；反对 1,102,336 股，占出席会议的股东所持有效表决权
的 0.0666％；弃权 8,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0005％。
    中小股东表决情况:同意 18,283,737 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 94.2744%；反对 1,102,336 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 5.6839％；弃权 8,100 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权的 0.0418％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     议案二：审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
    总表决情况：同意 1,654,797,195 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9329%；反对 830,198 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0501 ％ ； 弃 权 280,138 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0169％。
    中小股东表决情况:同意 18,283,837 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 94.2749%；反对 830,198 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权的 4.2807％；弃权 280,138 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权的 1.4444％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     议案三：审议《关于发行超短期融资债券的议案》
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323%；反对 1,112,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0672％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案四：审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323% ； 反 对 955,898 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0577 ％ ； 弃 权 164,638 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0099％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     议案五：逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
     1.本次公开发行证券的种类
    同 意 1,654,789,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9325%；反对 1,109,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0670％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     2.发行规模
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323% ； 反 对 955,898 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0577 ％ ； 弃 权 164,638 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0099％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     3.票面金额和发行价格
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323%；反对 1,112,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0672％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     4.债券期限和品种
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323% ； 反 对 955,898 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0577 ％ ； 弃 权 164,638 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0099％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     5.债券利率
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323%；反对 1,112,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0672％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     6.发行方式与发行对象
    同 意 1,654,789,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9325% ； 反 对 952,898 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0575 ％ ； 弃 权 164,638 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0099％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     7.募集资金用途
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323%；反对 1,112,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0672％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     8.向本公司股东配售的安排
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323% ； 反 对 955,898 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0577 ％ ； 弃 权 164,638 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0099％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     9.上市场所
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323%；反对 1,112,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0672％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     10.担保安排
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323% ； 反 对 955,898 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0577 ％ ； 弃 权 164,638 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
0.0099％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
     11.偿债保障措施
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323%；反对 1,112,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0672％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    12.决议的有效期
    同 意 1,654,786,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9323%；反对 1,112,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0672％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案六：审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
公开发行公司债券相关事项的议案》
    同 意 1,654,789,995 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9325%；反对 1,109,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0670％；弃权 8,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    （二）律师姓名：高巍      徐启飞
    （三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、
深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
    五、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                        唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 14 日