证券代码：000401             证券简称：冀东水泥          公告编号：2023-004


                     唐山冀东水泥股份有限公司
              第九届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 1 月 17 日在
公司会议室召开第九届董事会第二十三次会议。会议应到董事九名，实际
出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆
辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下
决议：
    一、审议并通过《关于公司 2023 年度融资计划的议案》
    表决结果：九票同意          零票反对      零票弃权
    二、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子
公司 2023 年度发生日常经营性关联交易金额为 450,000 万元。
    该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生
回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
    表决结果：六票同意          零票反对      零票弃权
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集
团股份有限公司及其子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    三、审议并通过《关于接受财务资助的议案》
    为满足公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司
及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年
（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市
场报价。
    该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生
回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
    表决结果：六票同意        零票反对      零票弃权
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助
暨关联交易的公告》。
    四、审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：九票同意        零票反对      零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2023 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关联交易管理办法》。
    五、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：九票同意        零票反对      零票弃权
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。

    独立董事已对本次董事会会议审议的相关议案发表了事前认可及独
立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对相关事项的事前认可
及独立意见》。




                                   唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                             2023 年 1 月 18 日