证券代码：000401           证券简称：冀东水泥           公告编号：2023-008


                     唐山冀东水泥股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 14 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 14 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层第一会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人：董事长孔庆辉先生
    （五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 41
人，代表股份 1,776,488,307 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司
股份回购专户所持有的 2,658 万股股份，下同）的 67.5051％。
    （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 3 人，代表股份
1,681,156,215 股，占公司有表决权股份总数的 63.8826％；
    （2）通过网络投票的股东 38 人，代表股份 95,332,092 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6225％；
    2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委
托代表 39 人，代表股份 139,974,949 股，占公司有表决权股份总数的
5.3189％。
    （1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表
股份 44,642,857 股，占公司有表决权股份总数的 1.6964％；
    （2）通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 95,332,092 股，占
公司有表决权股份总数的 3.6225％。
    3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公
司聘请的见证律师列席了会议。
    三、会议提案审议表决情况
    （一）表决方式
    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
    （二）提案表决结果
    议案：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》
    本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）
回避表决。
    总表决情况：同意 139,226,549 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.4653%；反对 738,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.5275％；弃权 10,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0072％。
    中小股东表决情况:同意 139,226,549 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.4653%；反对 738,300 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.5275％；弃权 10,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权的 0.0072％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    （二）律师姓名：高巍   徐启飞
    （三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、
深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
    五、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                            2023 年 2 月 15 日