华意压缩机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

    华意压缩机股份有限公司第一届董事会第九次会议于1998年3月20 日上午在公司三楼会议室召开，董事长吴样才先生主持会议。应出席董事六名，实际出席董事六名，符合《公司法》及《公司章程》，四名监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司1997年年度报告和年度报告摘要。
    二、审议通过1997年度董事会工作报告。
    三、审议通过了总经理业务报告。
    四、根据《上市公司章程指引》，审议通过了修改公司章程的议案
    五、审议通过了公司1997年年度利润分配预案。
    经北京中洲会计师事务所审计，本公司1997年度实现净利润41，534，399.89元，提取10％的法定公积金4，153，439.99元，提取5％的法定公益金2，076，719.99元后，本年度可分配利润为35，304，239.91 元，加上年度未分配利润33，266，633.81元，合计为68，570，873.7
2元，公司董事会拟按1997年12月31日总股本152，083，845股为基数，向全体股东每10股派发现金1.60元(含税)，剩余部分在本公司中期报告披露前不分配。
    以上分配预案须经公司1997年年度股东大会审议通过并报地方证券主管部门批准后实施。
    本公司1997年年度股东大会召开日期另行公告。

                                 华意压缩机股份有限公司董事会

                                          1998年3月23日