证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2019-001
长虹华意压缩机股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东
大 会 的 通 知 已 刊 登 于 2018 年 12 月 22 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及
变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会 2018 年第五次临时会
议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十八条
规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2019 年 1 月 8 日下午 14:30
网络投票时间：2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 8
日上午 9：30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 7 日
15:00 至 2019 年 1 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 17 名，代表有表决权股份 257,525,085 股，
占公司总股本的 37.00%。其中，现场出席的股东（代理人)为 5 名，代表股份
221,230,936 股，占本公司总股本的 31.79%。参与网络投票的股东为 12 名，代
表有表决权股份 36,294,149 股,占公司总股本的 5.21%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所
指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。
2、表决结果
第 2、3 项议案因涉及关联交易，交易对方为本公司控股股东四川长虹电器
股份有限公司与其控股股东、以及其所控制的下属子公司。因此，四川长虹电器
股份有限公司所持 208,641,411 股回避对第 2、3 项议案的表决 。
表决意见
表决结果
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
议 案 表决分类
股份数量 会有效表 股份数量 会有效表 股份数 会有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 量（股） 决权股
总数的比 总数的比 份总数的
例（%） 例（%） 比例（%）
1、《关于预计 2019 年度对外担保额度的议案》
1.1 为华意压 总的表决
257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表
缩机（荆州） 结果
决权股份总
有限公司提供
其中：中 数的 1/2 以
担保额度
小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过
8,000 万元
决结果
1.2 为华意压 总的表决
257,414,085 99.96% 111,000 0.04% 0 0.00% 获得有效表
缩机巴塞罗那 结果
决权股份总
有限责任公司
其中：中 数的 1/2 以
提供担保额度
小股东表 48,591,424 99.77% 111,000 0.23% 0 0.00% 上通过
4,700 万欧元
决结果
1.3 为长虹格 总的表决
257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表
兰博科技股份 结果
决权股份总
有限公司提供
其中：中 数的 1/2 以
担保额度
小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过
7,000 万元
决结果
1.4 为湖南格 总的表决
257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表
兰博智能科技 结果
决权股份总
有限责任公司 其中：中 数的 1/2 以
提供担保额度 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过
9,000 万元 决结果
1.5 加西贝拉 总的表决
为浙江加西贝 结果
257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表
拉科技服务股 决权股份总
份有限公司提 其中：中 数的 1/2 以
供担保额度 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过
2,000 万元 决结果
1.6 加西贝拉 总的表决
为上海威乐汽 结果
257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表
车空调器有限 决权股份总
公司提供担保 其中：中 数的 1/2 以
额度 10,000 万 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过
元 决结果
2、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
2.1 预计向长
总的表决
虹美菱及其子
结果
48,698,674 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 获得有效表
公司销售产品 决权股份总
等不超过 其中：中 数的 1/2 以
73,000 万元 小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 上通过
（不含税） 决结果
2.2 预计向四
总的表决
川爱创科技有 48,698,674 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00%
结果 获得有效表
限公司销售储
决权股份总
能产品和相关
其中：中 数的 1/2 以
材料等不超过
小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 上通过
2,000 万元（不
决结果
含税）
2.3 预计向四 总的表决
川长虹及其子 结果
48,698,674 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00%
获得有效表
公司销售储能
决权股份总
产品、扫地机
其中：中 数的 1/2 以
器人等不超过
小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 上通过
600 万元（不含
决结果
税）
2.4 预计向四
总的表决
川长虹格润环 48,802,674 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00%
结果 获得有效表
保科技股份有
决权股份总
限公司出售废
其中：中 数的 1/2 以
料不超过
小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过
1,300 万元（不
决结果
含税）
2.5 预计向四 总的表决
川长虹智能制 结果
37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00% 获得有效表
造技术有限公 决权股份总
司采购产品不 其中：中 数的 1/2 以
超过 1,200 万 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00% 上通过
元（不含税） 决结果
2.6 预计向四
川爱创科技有 总的表决
结果
37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00%
限公司采购
PCB、适配器、 获得有效表
遥控器、电子 决权股份总
元器件及智能 其中：中 数的 1/2 以
家居清洁机器 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00% 上通过
人等不超过 决结果
4,750 万元（不
含税）
2.7 预计向四
川长虹电子控
总的表决
股集团有限公 37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00%
结果
司及其子公司 获得有效表
购买商品、原 决权股份总
材料、接受劳 数的 1/2 以
务服务、采购 其中：中 上通过
设备等不超过 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00%
50,000 万元 决结果
（不含税）
2.8 预计向四
总的表决
川长虹及其子 36,982,148 75.65% 11,871,526 24.29% 30,000 0.06% 获得有效表
结果
公司购买产品 决权股份总
及软件服务等 其中：中 数的 1/2 以
不超过 600 万 小股东表 36,800,898 75.56% 11,871,526 24.38% 30,000 0.06% 上通过
元（不含税） 决结果
2.9 预计接受 总的表决
四川长虹民生 结果
37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00% 获得有效表
物流股份有限 决权股份总
公司物流服务 其中：中 数的 1/2 以
不超过 3,000 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00% 上通过
万元（不含税） 决结果
2.10 预计向长
总的表决
虹美菱及其子 48,698,674 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00%
结果 获得有效表
公司提供压缩
决权股份总
空气、提供后
其中：中 数的 1/2 以
勤服务等不超
小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 上通过
过 130 万元（不
决结果
含税）
3、《关于预计 总的表决
37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00%
2019 年公司与 结果 获得有效表
四川长虹集团 决权股份总
其中：中
财务有限公司 数的 1/2 以
小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00%
持续关联交易 上通过
决结果
的议案》
总的表决
4、《关于修改 257,340,085 99.93% 185,000 0.07% 0 0.00% 获得有效表
结果
<公司章程>部 决权股份总
其中：中
分条款的议 数的 2/3 以
小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00%
案》 决结果 上通过
注：修订后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、薛玢页
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2019年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019 年 1 月 9 日