长虹华意:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-23
证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2019-013
长虹华意压缩机股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2018年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会,公司第八届董事会第二次会议决定召开2018年
年度股东大会。
(三)本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第二次会议审议通过,本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上
市规则》和公司章程等的有关规定。
(四)本次股东大会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)下午14:30开始;
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)本次会议股权登记日:2019年4月11日(星期四)
(七)本次股东大会出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2019年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
二、会议审议事项
(一)提交股东大会审议表决的议案
本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会
议审议通过。具体议案如下:
议案编号 审议事项
1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度报告(全文及摘要)》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年
6
财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
8 《关于 2018 年度高管薪酬的议案》
9 《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议
10
案》
(二)听取公司独立董事作2018年度独立董事述职报告。
(三)披露情况
上述议案请查阅公司2019年3月23日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会第
二次会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议
公告》及相关公告。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018年度报告(全文及摘要)》 √
4.00 《2018年度财务决算报告》 √
5.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √
《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 √
6.00
2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》 √
8.00 《关于 2018 年度高管薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备 √
10.00
的议案》
股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100,议案编码1.00代
表议案1,议案编码2.00代表议案2,以此类推。
四、会议登记等事项
(一)登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被
委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法
定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登
记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授
权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以用信函或传真方式登记(股东授权委托
书样式详见附件2)。
(二)登记时间:2019年4月12日、4月15日上午9:00~11:00,下午14:00~16:00。
(三)登记地点:景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
(四)会议联系方式:
(1)公司地址:江西省景德镇市高新区长虹大道1号
(2)邮政编码:333000
(3)联 系 人:巢亦文、张宸军
(4)电 话:0798-8470237
(5)传 真:0798-8470221
(6)电子邮箱:hyzq@hua-yi.cn
(五)会议费用:现场会议预期半天,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自
理。
(六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019年3月23日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360404 投票简称:“华意投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年4月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日下午3:00,结束时间为2019
年4月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2019 年 4 月 16
日召开的长虹华意压缩机股份有限公司 2018 年年度股东大会,对会议审议的各项
议案按本授权委托书投票, 并代为签署相关会议文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018年度报告(全文及摘要)》 √
4.00 《2018年度财务决算报告》 √
《2018年度利润分配及资本公积 √
5.00
金转增股本预案》
《关于续聘信永中和会计师事务 √
所(特殊普通合伙)为2019年财务
6.00
报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》
《关于计提2018年度资产减值准 √
7.00
备的议案》
8.00 《关于 2018 年度高管薪酬的议案》 √
《关于公司闲置自有资金购买理 √
9.00 财产品的议案》
《关于计提上海威乐汽车空调器 √
10.00
有限公司商誉减值准备的议案》
注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投
票表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名: 委托人证件号码:
委托人持有股份性质和数量: 委托人证券账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权委托书签发日期: 有效期限:
(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效)