长虹华意：第八届监事会第二次会议决议公告2019-03-23
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2019-012
长虹华意压缩机股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届
监事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2019 年 3 月 21 日，下午 16：00 以现场结合通讯方式召开
（2）现场会议召开地点：江西景德镇长虹华意二楼会议室
（3）监事出席会议情况：现场方式出席的监事：陈思远
通讯方式出席的监事：李云强、周钰
（4）会议主持人：监事会主席李云强先生
（5）会议列席人员：董事会秘书史强先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2018 年度报告（全文及摘要）》
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经审核，监事会认为董事会编制和审议长虹华意压缩机股份有限公司 2018 年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度报告全文》。
（三）审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规
定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
监事会认为：根据公司 2018 年财务报告的审计工作开展情况，信永中和会计
师事务所执业道德与专业技能能够较好地完成 2019 年公司财务报告与内部控制的
审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年财务报告与内部控制的
审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
经认真审阅本报告，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的
实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实
施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进
行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。
公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了 2018 年度内部控制评价
报告，监事会认为，公司 2018 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
经认真审阅公司提交的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报
告》，监事会认为：
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及
长虹集团财务公司 2018 年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，公司持续风
险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公
司持续风险评估报告》。
（七）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审阅公司提交的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，监事会认为：
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
（八）审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
公司监事会认为：2018 年度坏账准备的计提系按照国家相关会计准则和公
司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述
计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于计提 2018 年资产减值准备的公告》。
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（九）审议通过《公司董事会关于 2018 年证券投资情况的专项说明》
公司监事会认为：董事会审议《公司董事会关于 2018 年证券投资情况的专项
说明》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司及控股子公
司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，投资理财产品严格执行证券投资决
策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，没有损害公司及全体股东
利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
董事会关于 2018 年证券投资情况的专项说明》。
（十）审议通过《关于公司部分会计政策变更的议案》
经认真审阅公司提交的《关于公司部分会计政策变更的议案》，监事会认为：
公司依据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行相
应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于公司部分会计政策变更的公告》。
（十一）审议通过《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置
自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）
理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东
的利益。其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，经股东大会审议通过后，
原通过的关于自有资金投资理财产品相关决议将自动终止。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
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关于公司闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（十二）审议通过《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的
议案》
经审核，监事会认为董事会审议《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商
誉减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公
司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会
2019 年 3 月 23 日
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