长虹华意:第八届监事会第五次会议决议公告2020-08-08
证券简称:长虹华意 证券代码:000404 公告编号:2020-033
长虹华意压缩机股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届
监事会第五次会议通知于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2020 年 8 月 6 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开
(2)现场会议召开地点:公司会议室
(3)监事出席会议情况:公司应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监
事 3 名。
(4)会议主持人:监事会主席李云强先生
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2020 年半年度报告(全文及摘要)》
经审核,监事会认为董事会编制和审议 2020 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年半年度报告(全文及
摘要)》。
(二)审议通过《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核,公司 2020 年上半度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情
况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集
资金的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
监事会认为:公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报
告》符合实际情况,报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公
司持续风险评估报告》。
(四)审议通过《关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>
的议案》
监事会认为:公司与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》符合
公司实际情况,协议定价公允,审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于与四川长虹集团财务有限
公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》。
(五)审议通过《关于增加对控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司担
保额度的议案》
监事会认为:公司增加对华意荆州担保额度符合其实际情况与经营需要,华
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意荆州生产经营状况较好,管理较为规范,未发生过贷款逾期未还事项。公司对
华意荆州的生产经营情况能及时了解和掌握,其重大决策事项需公司派驻的董事
审议通过,担保风险较小,不会损害公司利益。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于增加对控股子公司华意压
缩机(荆州)有限公司担保额度的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会
2020 年 8 月 8 日
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