证券代码：000404              证券简称：长虹华意               公告编号：2020-037


                          长虹华意压缩机股份有限公司
                   关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况

       （一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

       （二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第五次会议决定召开2020年
第二次临时股东大会。

       （三）公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规
定。

       （四）本次股东大会的召开日期、时间

       1、现场会议召开时间：2020年8月24日（星期一）下午14:30

       2、网络投票时间：2020年8月24日（星期一）

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月24日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2020年8月24日上午9:15至下午15:00。

       （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       （六）本次会议股权登记日：2020年8月18日（星期二）

       （七）本次股东大会出席对象

       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

       于股权登记日2020年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      特别提示：本次股东大会审议的《关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服
务协议>的议案》属于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接
受其他股东委托对该项议案进行投票。前述议案详见本公司2020年8月8日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网上的第八届董事会第五次会议决议公告及相关公告。

      2、公司董事、监事和高级管理人员

      3、公司聘请的律师

      4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

      （八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

      二、会议审议事项

      (一)提交股东大会表决的议案

      本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体议案如下：

   议案
                                         审议事项
   编号
  1        《关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
  2        《关于增加对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度的议案》

   （二）披露情况

      上述议案请查阅公司2020年8月8日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会第
五次会议决议公告》、《关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关
联交易公告》、《关于增加对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度的公
告》。

      （三）特别说明

      议案1为关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司将放弃在股东大会上对该
议案的投票权。

      三、提案编码
                                                                    备注
      提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
        100                         总议案                           √
   非累积投票
       提案
       1.00      《关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务        √
               协议>的议案》
               《关于增加对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公     √
      2.00
               司担保额度的议案》

    股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代
表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席的应持
被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东
由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东
授权委托书样式详见附件2）。

    （二）登记时间：2020年8月20日-21日，上午8:30～11:30，下午13:30～16:30。

    （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

    （四）会议联系方式：

    （1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

    （2）邮政编码：333000

    （3）联 系 人：巢亦文、杨茜宁

    （4）电 话：0798-8470237
    （5）传 真：0798-8470221
    （6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
    （五）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

    六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。




                                      长虹华意压缩机股份有限公司董事会
                                             2020年8月8日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360404   投票简称：“华意投票”。

       2、填报表决意见或选举票数

       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2020年8月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月24日9:15，结束时间为2020年8月
24日下午3:00

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：


                              授 权 委 托 书

    兹委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席 2020 年 8 月 24
日召开的长虹华意压缩机股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对会议审议
的各项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

                                                                    备注
    提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
       100                          总议案                           √
   非累积投票
       提案
                《关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务         √
      1.00
                协议>的议案》
                《关于增加对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公        √
      2.00
                司担保额度的议案》

    注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。


     2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意见投票表决。


    委托人签名：                       委托人证件号码：


    委托人持有股份性质和数量：         委托人证券账户号码：


    受托人签名：                       受托人身份证号码：


    授权委托书签发日期：               有效期限：


    （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）