长虹华意：第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告2021-04-21
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2021-022
长虹华意压缩机股份有限公司
第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届
监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达全体
监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2021 年 4 月 20 日 10：00 以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况：应参与表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名
（3）会议主持人：监事会主席李云强先生
（4）会议列席人员：董事会秘书史强先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案，审核意见如下：
（一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告（全文和正文）》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2021 年第一季
度报告（全文和正文）》。
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（二）审议通过《关于投资建设铸造项目及设立铸造公司的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司设立新公司投资建设铸造项目，能保障公司压缩机铸件供
应安全以及延伸产业价值，培育新的利润增长点，投资风险总体可控，本议案审
议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
（三）审议通过《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资
金用途变更的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本着审慎性原则，拟变更 2016 年配股募集资金-产业配套
升级项目部分投资内容，用剩余募集资金转投压缩机铸件项目，保证公司产能提
升的需求，实现向附加值相对要高的基础性产业延伸，有利于稳定公司铸件供应
价格体系，保障压缩机基础部件供应安全。本次投资项目内容变更，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规
范性文件和《公司章程》等有关规定，适应了公司主业发展需求，提高募集资金
使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司变
更 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途。
详细内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《关于 2016 年配
股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的公告》。
四、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监
事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会任期届满，按照《公司章程》规定，公司第九届监事
会由 3 名监事组成，监事会应当包括 1/3 以上的职工代表。公司第九届监事会监
事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，公司监事会提名邱锦、
周钰为第九届监事会非职工代表监事候选人。
1、提名邱锦先生为第九届监事会非职工监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名周钰女士为第九届监事会非职工监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
上述非职工代表监事候选人经监事会审议通过后，将提交公司股东大会采取
累积投票制进行选举表决。经公司股东大会选举产生的两名监事，将与由职工代
表大会选举的一名职工代表监事共同组成第九届监事会。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的长虹华意压缩机
股份有限公司《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
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