-042 证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2021-042 长虹华意压缩机股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、本次年度股东大会审议的议案15、16、17以累积投票方式选举,本次应 选非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召集人:公司董事会,公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决定 召开 2020 年年度股东大会。 (2)主持人:董事长杨秀彪先生。 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (4)召开时间: 现场会议时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 14:30 开始; 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。 (5)现场会议召开地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心 C18 会议室 (6)本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事 会第六次会议、第八届董事会 2021 年第二次临时会议、第八届监事会 2021 年第 一次临时会议、第八届董事会 2021 年第三次临时会议、第八届监事会 2021 年第 二次临时会议审议通过,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 2、会议出席情况: 出席本次会议的股东(代理人)共 15 名,代表有表决权股份 237,036,472 股, 占公司总股本的 34.0572%。其中,通过现场投票的股东 4 人,代表股份 228,375,202 股,占上市公司总股份的 32.8127%;通过网络投票的股东 11 人, 代表股份 8,661,270 股,占上市公司总股份的 1.2444%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方 式表决。 2、表决结果 (1)审议通过《2020 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (2)审议通过《2020 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (3)审议通过《2020 年度报告(全文及摘要)》 总表决情况: 同意 236,861,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9264%;反对 174,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0736%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,685,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2687%;反对 174,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7313%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意, 本次会议以普通决议方式通过。 (4)审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 2020 年度利润分配方案为:以 2020 年 12 月 31 日总股本 695,995,979 股为 基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配 69,599,587.90 元,剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公 司 2020 年度实现的可供分配利润的 471.59%, 占合并报表当年实现归属于母 公司股东净利润的 59.98%。2020 年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。 总表决情况: 同意 236,853,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%;反对 183,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0772%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,677,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2330%;反对 183,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7670%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (5)审议通过《2020 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (6)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年 财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (7)审议通过《关于 2020 年度高管薪酬的议案》 本项议案关联股东陈思远回避表决。 总表决情况: 同意 236,637,222 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9080%;反对 218,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0920%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,642,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0863%;反对 218,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9137%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意, 本次会议以普通决议方式通过。 (8)审议通过《关于计提 2020 年度信用及资产减值损失的议案》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (9)审议通过《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股 份有限公司商誉减值准备的议案》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (10)审议通过《关于为全资子公司华意巴塞罗那有限责任公司办理跨境对 外放款的议案》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (11)审议通过《关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年日常关联交 易预计的议案》 因涉及关联交易,关联股东四川长虹电器股份有限公司所持股份股回避表 决。 总表决情况: 同意 23,850,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2055%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7945%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (12)审议通过《关于 2016 年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节 余募集永久性补充流动资金的议案》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (13)审议通过《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资 金用途变更的议案》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (14)审议通过《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 (15)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式,得票情况如下表: 第九届董事会非 占出席会议股东所持有 序号 同意票数 是否当选 独立董事候选人 表决股份总数的比例(%) 1 杨秀彪 228,375,205 100.00 是 2 张勤建 228,375,207 100.00 是 3 王光全 228,375,207 100.00 是 4 史强 228,375,206 100.00 是 5 张涛 228,375,207 100.00 是 6 邵敏 228,375,249 100.00 是 中小股东总表决情况: 第九届董事会非独 占出席会议中小股东所持有 序号 同意票数 立董事候选人 表决股份总数的比例(%) 1 杨秀彪 15,198,983 100.00 2 张勤建 15,198,985 100.00 3 王光全 15,198,985 100.00 4 史强 15,198,984 100.00 5 张涛 15,198,985 100.00 6 邵敏 15,199,027 100.00 (16)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事 候选人的议案》 本议案采用累积投票方式,得票情况如下表: 第九届董事会独 占出席会议股东所持有表 序号 同意票数 是否当选 立董事候选人 决股份总数的比例(%) 1 张蕊 228,375,227 100.00 是 2 李余利 228,375,206 100.00 是 3 任世驰 228,375,206 100.00 是 中小股东总表决情况: 第九届董事会独 占出席会议中小股东所持有表决 序号 同意票数 立董事候选人 股份总数的比例(%) 1 张蕊 15,199,005 100.00 2 李余利 15,198,984 100.00 3 任世驰 15,198,984 100.00 (17)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监 事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式,得票情况如下表: 占出席会议股东所持有 第九届监事会非 序号 同意票数 表决股份总数的比例 是否当选 职工监事候选人 (%) 1 邱锦 228,375,219 100.00 是 2 周钰 228,375,206 100.00 是 中小股东总表决情况: 第九届监事会非职 占出席会议中小股东所持有表 序号 同意票数 工监事候选人 决股份总数的比例(%) 1 邱锦 15,198,997 100.00 2 周钰 15,198,984 100.00 (18)审议通过《关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案的议 案》 总表决情况: 同意 236,845,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%;反对 191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0806%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 23,669,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1995%;反对 191,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8005%;弃权 0 股。 表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同 意,本次会议以普通决议方式通过。 本次会议听取了《独立董事 2020 年述职报告》。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:福建君立律师事务所 2、律师姓名:常晖、林煌彬 3、结论性意见:长虹华意压缩机股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、 召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的 召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有 效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日