-042 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2021-042
长虹华意压缩机股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、本次年度股东大会审议的议案15、16、17以累积投票方式选举，本次应
选非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司董事会，公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决定
召开 2020 年年度股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:30 开始；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13
日上午 9：15 至 9:25、9：30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日
9:15 至 15:00。
（5）现场会议召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心
C18 会议室
（6）本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事
会第六次会议、第八届董事会 2021 年第二次临时会议、第八届监事会 2021 年第
一次临时会议、第八届董事会 2021 年第三次临时会议、第八届监事会 2021 年第
二次临时会议审议通过，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 15 名，代表有表决权股份 237,036,472 股，
占公司总股本的 34.0572%。其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份
228,375,202 股，占上市公司总股份的 32.8127％；通过网络投票的股东 11 人，
代表股份 8,661,270 股，占上市公司总股份的 1.2444％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。
2、表决结果
(1)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(2)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(3)审议通过《2020 年度报告（全文及摘要）》
总表决情况：
同意 236,861,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9264％；反对
174,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,685,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 174,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，
本次会议以普通决议方式通过。
(4)审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 695,995,979 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 69,599,587.90
元，剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公
司 2020 年度实现的可供分配利润的 471.59%， 占合并报表当年实现归属于母
公司股东净利润的 59.98%。2020 年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意 236,853,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；反对
183,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0772％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,677,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2330％；反对 183,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7670％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(5)审议通过《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(6)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年
财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(7)审议通过《关于 2020 年度高管薪酬的议案》
本项议案关联股东陈思远回避表决。
总表决情况：
同意 236,637,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9080％；反对
218,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0920％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,642,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0863％；反对 218,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9137％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本次会议以普通决议方式通过。
(8)审议通过《关于计提 2020 年度信用及资产减值损失的议案》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对 191,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(9)审议通过《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股
份有限公司商誉减值准备的议案》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(10)审议通过《关于为全资子公司华意巴塞罗那有限责任公司办理跨境对
外放款的议案》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(11)审议通过《关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年日常关联交
易预计的议案》
因涉及关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司所持股份股回避表
决。
总表决情况：
同意 23,850,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2055％；反对 191,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7945％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(12)审议通过《关于 2016 年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节
余募集永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对 191,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(13)审议通过《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资
金用途变更的议案》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(14)审议通过《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
(15)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，得票情况如下表：
第九届董事会非 占出席会议股东所持有
序号 同意票数 是否当选
独立董事候选人 表决股份总数的比例（%）
1 杨秀彪 228,375,205 100.00 是
2 张勤建 228,375,207 100.00 是
3 王光全 228,375,207 100.00 是
4 史强 228,375,206 100.00 是
5 张涛 228,375,207 100.00 是
6 邵敏 228,375,249 100.00 是
中小股东总表决情况：
第九届董事会非独 占出席会议中小股东所持有
序号 同意票数
立董事候选人 表决股份总数的比例（%）
1 杨秀彪 15,198,983 100.00
2 张勤建 15,198,985 100.00
3 王光全 15,198,985 100.00
4 史强 15,198,984 100.00
5 张涛 15,198,985 100.00
6 邵敏 15,199,027 100.00
(16)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，得票情况如下表：
第九届董事会独 占出席会议股东所持有表
序号 同意票数 是否当选
立董事候选人 决股份总数的比例（%）
1 张蕊 228,375,227 100.00 是
2 李余利 228,375,206 100.00 是
3 任世驰 228,375,206 100.00 是
中小股东总表决情况：
第九届董事会独 占出席会议中小股东所持有表决
序号 同意票数
立董事候选人 股份总数的比例（%）
1 张蕊 15,199,005 100.00
2 李余利 15,198,984 100.00
3 任世驰 15,198,984 100.00
(17)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监
事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，得票情况如下表：
占出席会议股东所持有
第九届监事会非
序号 同意票数 表决股份总数的比例 是否当选
职工监事候选人
（%）
1 邱锦 228,375,219 100.00 是
2 周钰 228,375,206 100.00 是
中小股东总表决情况：
第九届监事会非职 占出席会议中小股东所持有表
序号 同意票数
工监事候选人 决股份总数的比例（%）
1 邱锦 15,198,997 100.00
2 周钰 15,198,984 100.00
(18)审议通过《关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案的议
案》
总表决情况：
同意 236,845,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
191,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1995％；反对 191,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％；弃权 0 股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本次会议以普通决议方式通过。
本次会议听取了《独立董事 2020 年述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
