证券代码：000404              证券简称：长虹华意       公告编号：2022-035



                      长虹华意压缩机股份有限公司
             第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知时间与方式

     长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届
董事会 2022 年第四次临时会议通知于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达全体
董事。

     2、会议召开的时间、地点和方式

     （1）会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开

     （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事
9 名。

     （3）会议主持人：董事长杨秀彪先生

     （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    为深入贯彻落实在公司治理中加强党的领导的意见和将“国企改革三年行
动”重点内容纳入公司章程等相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公
司章程》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
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关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规
则>、<总经理办公会议事规则>部分条款的公告》。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

    根据《公司章程》修订的情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条
款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规
则>、<总经理办公会议事规则>部分条款的公告》。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

    根据《公司章程》修订的情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款
进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规
则>、<总经理办公会议事规则>部分条款的公告》。

    4、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>部分条款的议案》

    根据《公司章程》修订的情况，并结合公司实际情况，董事会同意对《总经
理办公会议事规则》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规
则>、<总经理办公会议事规则>部分条款的公告》。

    5、审议通过《关于向景德镇市童心港湾项目捐赠的议案》

    为贯彻落实江西省委、省政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的有关精
神，根据团中央《关于深化共青团“童心港湾”关爱农村留守儿童工作项目的实

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施意见》和共青团江西省委、景德镇市委《关于深化童心港湾项目建设关爱农村
留守儿童工作的通知》文件，公司积极参与景德镇市童心港湾建设工作，切实履
行上市公司社会责任，董事会同意公司一次性向景德镇市童心港湾项目捐赠人民
币 60,000 元，用于支付童心港湾“童伴妈妈”的工作补贴、绩效考核奖励、技能
培训及童心港湾开展活动。

    本次捐赠是公司积极履行企业社会责任，关爱农村留守儿童的实践举措，符
合公司的经营宗旨和价值观要求，有利于提升公司的社会形象。本次捐赠为公司
自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

       6、审议通过《关于捐赠嘉兴南洋职业技术学院的议案》

    嘉兴南洋职业技术学院与公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简
称“加西贝拉”）多年来在产教融合、工学结合等方面深入开展合作，学校每年
都会组织学生到加西贝拉实习锻炼，并为加西贝拉输送了一批技能人才。为支持
其教育事业的发展，激励在加西贝拉实践锻炼中表现优秀的学生，董事会同意加
西贝拉一次性向嘉兴市教育基金会捐赠人民币 85,000 元，用于嘉兴南洋职业技术
学院改善教育教学条件或奖优帮困。

    本次捐赠是加西贝拉积极履行企业社会责任，符合加西贝拉的经营宗旨和价
值观要求，有利于提升加西贝拉的社会形象。本次捐赠为加西贝拉自有资金，对
加西贝拉当期及未来经营不构成重大影响。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

       7、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会
决定于 2022 年 07 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关
于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<监事会议事规则>部分
条款的议案》共 4 项议案。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方
式。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》


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   独立董事对第一项、第二项、第三项、第五项、第六项议案发表了独立意见，
详细内容参见同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2022 年第四次临时会
议决议；

    2、公司独立董事关于长虹华意第九届董事会 2022 年第四次临时会议有关事
项的独立意见。



   特此公告。




                                       长虹华意压缩机股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 25 日




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