股票简称：胜利股份        股票代码：000407        公告编号：2016-105 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届二十一次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.公司八届二十一次董事会会议（临时）通知于2016年10月24日以书面
及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于2016年10月27日以通讯表决（传真）方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决董事10人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
    1.关于公司在山东东营实施天然气管道产品扩产计划的议案
    鉴于目前市场需求的急剧扩大，供货不足的现状，为抢抓机遇，提高效
率，充分利用人才优势和技术优势在最短时间内形成生产能力，同意公司先
期在山东省东营市高新区实施聚乙烯管材扩产计划，本项目计划投资10条聚
乙烯管材生产线和相应的配套设施，新增年产30,000吨聚乙烯管材的生产能
力，项目建设投资约3,000万元，建设期三到五个月。
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.关于公司在天然气管道制造公司实施员工持股的议案
    为加快塑胶燃气管道产业的发展，进一步调动塑胶产业核心员工积极性，

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有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，构建利益共享、共同
发展的激励机制，推动公司长远发展，同意公司本次以山东胜邦塑胶有限公
司为平台进行试点，通过股权转让的方式，实现公司与员工共同持股的目的。
    公司独立董事就关于在天然气管道制造公司实施员工持股事项发表了
赞成的独立意见。
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.公司2016年第三季度报告
    公司2016年第三季度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年第三季度报告全文刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                           山东胜利股份有限公司董事会
                                              二〇一六年十月二十八日




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